Het FD schrijft over een grote fraudezaak rond honderden Amsterdamse woningen waarbij naast hypotheekadviseurs ook administratiekantoren een sleutelrol speelden.
7 juni 2024
Opvragen uittreksel UBO-register uitgesteld
In april stuurde demissionair minister van Financiën Van Weyenberg de Tweede Kamer een overzicht van de actuele stand van zaken met betrekking tot het UBO-register. Door een uitspraak van het Europees Hof van Justitie kunnen Wwft-instellingen tijdelijk niet het UBO-register raadplegen. Wel kon aan de hand van de bevestigingsmail van de KvK worden vastgesteld of […]
13 mei 2024
Veel meer Wwft-meldingen door accountants in 2023
Accountantskantoren hebben vorig jaar fors meer melding gemaakt van ongebruikelijke transacties, meldt het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Afgaande op de jaarcijfers van het BFT gaat het om een stijging van meer dan 40 procent. Notarissen en belastingadviseurs deden juist minder Wwft-meldingen.
10 mei 2024
UBO-register: toezichthouder licht overgangsregeling voor Wwft-instellingen toe
Minister Van Weyenberg van Financiën heeft de Tweede Kamer vorige maand een overzicht gestuurd van de actuele stand van zaken met betrekking tot het UBO-register. Daarin is ook een overgangsregeling opgenomen voor Wwft-instellingen die geen rechtstreekse toegang hebben tot informatie uit het UBO-register.
21 maart 2024
Wat houdt het toezicht BFT voor 2024 in voor het mkb?
Het BFT en de AFM onderzoeken gezamenlijk het opstellen van beleid voor systematische integriteitsrisicoanalyses (SIRA) bij middelgrote accountantsorganisaties, zo berichtte AV op 8 maart jl. Maar wat zijn nu met name de toezichtsprioriteiten van het BFT voor het mkb?
21 februari 2024
Geen verscherpt cliëntenonderzoek verricht, Wwft-boete accountantskantoor blijft staan
Een accountantskantoor is het niet eens met een boete die het BFT oplegde voor het overtreden van de monitorings- en de verscherpt cliëntenonderzoeksverplichting. De boete werd in de bezwaarfase al verlaagd, maar het accountantskantoor stapte naar de rechter om de boete helemaal van tafel te krijgen.
16 februari 2024
Europese Commissie wijzigt lijst derde landen met een hoog risico
De Europese Commissie heeft eind vorig jaar wijzigingen aangebracht in de tabel met derde landen met een hoog risico. Instellingen die onder de Wwft vallen moeten een verscherpt cliëntenonderzoek uitvoeren als de staat waar de cliënt woonachtig of gevestigd is, of zijn zetel heeft, een derde land met een hoog risico betreft.
14 februari 2024
Toezichthouder bevraagt recent gestarte administratiekantoren over Wwft
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) vraagt deze maand aan een gedeelte van de in 2022 gestarte administratiekantoren om een online vragenlijst over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in te vullen. De administratiekantoren zijn verplicht om de lijst in te vullen als zij diensten verlenen die onder de Wwft vallen, meldt […]
13 februari 2024
Accountant roemruchte saunaclub kreeg terecht Wwft-boete
De accountant van een veelbesproken saunaclub in Roermond heeft volgens de Rotterdamse rechter terecht een boete gekregen voor het niet melden van ongebruikelijke transacties – en zo mag je het storten van meer dan duizend biljetten van 500 euro wel noemen. Dat ook bij de rechterlijke instanties een vermoeden van witwassen bekend was, maakt niet […]
24 januari 2024
BFT: bij kleine accountants- en administratiekantoren vaak te weinig kennis over Wwft
Het BFT heeft in 2022 en 2023 bij ongeveer de helft van de onderzochte instellingen die onder haar toezicht staan overtredingen van de opleidingsverplichting geconstateerd. Vooral bij kleinere kantoren blijken werknemers en dagelijkse beleidsbepalers te weinig kennis te hebben over de verplichtingen die uit de Wwft voortvloeien.
