Afgelopen zomer las ik op deze site een artikel dat mijn aandacht trok en waar ik me behoorlijk over verwonderde. Een accountant in Roermond deed jarenlang de boekhouding voor een saunaclub. Tot het Bureau Financieel Toezicht (BFT) kwam kijken. De club had in korte tijd €4,8 miljoen cash gestort.
ABN AMRO moet voorlopig de bankrelatie voortzetten met een Haagse jurist die veel ondernemers adviseerde over belastingontwijkende constructies. De bank wilde afscheid nemen vanwege vermeende integriteitsrisico’s, maar onderbouwde die volgens de rechter onvoldoende.
Een accountantskantoor kwam in het vizier van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) vanwege opvallende vastgoedtransacties van een horecaclënt, die miljoenen investeerde zonder eigen inbreng. Het kantoor had nagelaten zelfstandig onderzoek te doen naar de herkomst van de financiering en leunde ten onrechte op de beoordeling door de betrokken notaris.
NOAB en BFT zetten een gezamenlijke stap in de versterking van kwaliteit en integriteit binnen de administratie- en belastingadviesbranche via een nieuw toezichtsarrangement. In dit arrangement wordt het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) structureel geïntegreerd in het NOAB-kwaliteitskeurmerk.
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en Novak hebben een werkinstructie opgesteld voor accountants- en administratiekantoren ten aanzien van het komende verbod op contante betalingen van € 3.000 of meer.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) blijven nadrukkelijk aandacht houden voor de dienstverlening van accountantsorganisaties aan cliënten met Russische banden, melden de toezichthouders in een gezamenlijke verklaring.
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) start komend jaar een themaonderzoek naar adviseurs, onder wie accountants, die betrokken zijn bij internationale structuren.
Per 1 december 2025 start Roald Lapperre als nieuwe bestuursvoorzitter van Bureau Financieel Toezicht. Hoogleraar accountancy en columnist Marcel Pheijffer treedt toe tot het bestuur van het BFT.
De consolidatieslag in de accountancysector zet door. In het fusie- en overnameproces kan naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ondersneeuwen. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) brengt risico’s en aandachtspunten in kaart.
KSG, de accountant van een inmiddels gesloten saunaclub in Roermond, heeft ook in hoger beroep ongelijk gekregen. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) vindt dat KSG had moeten melden dat haar klant ruim 1.200 biljetten van 500 euro bij ING stortte.
