De NOB neemt afstand van de suggestie in het nieuwe wetsvoorstel over elektronische handel dat BTW-fraude die nu plaatsvindt bij afstandsverkopen (door bijvoorbeeld onderwaardering) met het voorstel wordt opgelost en dat daarmee eerlijke concurrentieverhoudingen worden gecreëerd. Dat schrijft de Orde in een reactie op de internetconsultatie over het nieuwe concept Wetsvoorstel Wet implementatie btw elektronische […]
40 maanden celstraf geëist tegen geschrapte RA vanwege faillissementsfraude
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag voor de rechtbank in Den Bosch celstraffen tot 40 maanden geëist tegen vijf verdachten van faillissementsfraude. Volgens het OM waren de verdachten gedurende de periode 2013 tot en met 2016 betrokken bij meerdere faillissementen waarin fraude is gepleegd. Het tekort in de boedel van de betreffende faillissementen die onderwerp van het onderzoek zijn, is […]
Tot 18 maanden cel geëist voor belastingfraude
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft voor de rechtbank in Zwolle tot 18 maanden cel geëist in een zaak tegen twee verdachten van belastingfraude. Het OM verwijt de verdachten het opzettelijk onjuist of onvolledig doen van aangiften omzetbelasting over 2016 en 2017 met een totaal nadeel van bijna vijf ton.
FIOD onderzoekt fraude met omzetbelasting
De FIOD heeft donderdagavond in twee woningen in Rotterdam en omstreken doorzocht. Een man van 35 jaar uit Rotterdam wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangifte omzetbelasting. Het gaat om een bedrag van 5,4 miljoen euro.
Jaar celstraf voor frauderende ondernemer die naar accountant wees
De van stelselmatige BTW-fraude verdachte ondernemer die bij de rechtbank zijn accountant de schuld in de schoenen schoof is door de rechter in Zwolle veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk
FIOD doet onderzoek naar BTW-fraude met e-commerce
De FIOD heeft woensdag een pand in de omgeving van Drachten en twee panden in de omgeving van Amsterdam doorzocht. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrift bij de invoer van goederen uit China.
Ron Dohmen forensisch accountant FIOD: Niets mis met kennis. Kritische houding accountants mag wel scherper
Aan de vaktechnische kennis van accountants mankeert weinig. Maar de professioneel-kritische oordeelsvorming kan scherper, vindt Ron Dohmen, forensisch accountant bij de FIOD en in die rol ook regelmatig aanwezig als aanklager in tuchtrechtzaken tegen accountants. Accountants die goed opletten, kunnen het aantal fraudegevallen terugdringen, is zijn overtuiging.
Van BTW-fraude beschuldigde ondernemer wijst naar accountant
De ondernemer die vorige week het OM een gevangenisstraf van 20 maanden tegen zich hoorde eisen op verdenking van stelselmatig gepleegde omzetbelastingfraude blijkt op zitting zijn voormalige accountant te hebben aangewezen als hoofdschuldige.
OM eist celstraf tegen eigenaar bouwbedrijf voor ‘stelselmatige en geslepen belastingfraude’
Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 20 maanden geëist tegen de voormalig eigenaar van een bouwbedrijf, zijn vrouw en zijn ex-vrouw. Het OM verwijt de voormalig eigenaar het boeken van privé-kosten op de zaak, valsheid in geschrift en omzetbelastingfraude. De vrouwen zouden hebben geholpen om de fraude te plegen en gelden wit te wassen. […]
Twaalf maanden celstraf om BTW-fraude met goededoelenstichting
De fiscale fraudekamer van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft de voorzitter van een goededoelenstichting tot 12 maanden gevangenisstraf veroordeeld omdat het hof bewezen acht dat hij van 2005 tot 2010 BTW-fraude pleegde. Als gevolg van de belastingfraude werd in totaal een belastingnadeel van 257.848,00 euro geleden door de Staat en de EU.