Door ingrijpen van de FIOD, Belastingdienst en het OM is een website offline gehaald waarop een 31-jarige Veenendaler frauduleuze constructies met de aankoop van fietsen via de werkkostenregeling (WKR) aanbood.
Fiod doet aanhoudingen voor btw-fraude en witwassen
De Fiod heeft afgelopen woensdag drie aanhoudingen gedaan. Twee mensen worden verdacht van witwassen, een derde heeft vermoedelijk btw-fraude gepleegd.
Amsterdams boekhoudkantoor vormde criminele organisatie, ruim 2,6 miljoen euro belastingnadeel
Een Amsterdams boekhoudkantoor is jarenlang het boegbeeld geweest waarachter een criminele organisatie schuilging die zich schuldig maakte aan belastingfraude, valsheid in geschrifte en het witwassen van geld, heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld.
Rotterdamse ondernemer verzon vermoedelijk omzetgegevens voor TVL-aanvraag
De FIOD heeft afgelopen week een 57-jarige inwoner van Leiden aangehouden die verdacht wordt van fraude met coronasteunmaatregelen. De woning van de verdachte is doorzocht en ook een winkelpand in Rotterdam, meldt de fiscale opsporingsdienst.
‘Voormalig accountant en medewerker fiscus verdacht van fraude met coronasubsidies en PGB’s’
Een 64-jarige voormalig accountant en medewerker van de Belastingdienst is hoofdverdachte in een grootschalig onderzoek naar fraude met coronasubsidies en persoonsgebonden budgetten (PGB’s), valsheid in geschrifte en witwassen. De politie en de FIOD hebben dinsdag invallen gedaan in meerdere panden in Zeeuws-Vlaanderen.
OM kiest voor fiscale aanpak om dubieuze internetondernemers aan te pakken
Het lukt justitie de afgelopen jaren maar met moeite om digitale criminaliteit strafrechtelijk aan te pakken. Daarom heeft het Openbaar Ministerie besloten om het in een zaak tegen twee Nederlandse ondernemers met hostingbedrijven over een andere boeg te gooien en beiden te vervolgen voor belastingfraude, meldt NRC.
Ruim 150 verdachte TVL-aanvragen: omzetgegevens matchten niet met informatie fiscus
De FIOD heeft dinsdag een 24-jarige Hagenaar aangehouden die verdacht wordt van fraude met coronasteunmaatregelen. De man pompte waarschijnlijk zijn omzetgegevens op bij meer dan 150 TVL-aanvragen.
Fiscus accepteerde giftenaftrek terwijl FIOD-onderzoek al liep, Hoge Raad vindt navordering toch terecht
De navorderingsaanslagen in de IB/PVV die de Belastingdienst aan een belastingbetaler oplegde nadat er grootschalige fraude met de giftenaftrek rond een voormalige ANBI-instelling aan het licht kwam was terecht, heeft de Hoge Raad vrijdag geoordeeld.
Bankmelding ongebruikelijke transactie leidt tot FIOD-onderzoek belastingfraude
De FIOD heeft afgelopen week een 43-jarige man uit Koog aan de Zaan in Amsterdam aangehouden op verdenking van belastingfraude en witwassen.
Hagenaars met agrarische uitzendbureaus aangehouden voor belasting- en coronasubsidiefraude
De FIOD heeft in het kader van een strafrechtelijk onderzoek twee inwoners uit Den Haag aangehouden van 34 en 32 jaar op verdenking van fraude met loon- en omzetbelasting.