Rabobank wilde een autobedrijf onder voorwaarden nog wel een kans geven als klant nadat de FIOD er was ingevallen. Maar toen bleek dat de duidelijke afspraken over het afstorten van contant geld waren geschonden en het cliëntenonderzoek werd gefrustreerd was het voor de bank klaar en werd de bankrelatie opgezegd.
Onderzoek ING naar ongebruikelijke transacties brengt internationale factuurfraude aan het licht
In Den Haag en Rijswijk zijn dinsdag twee verdachten aangehouden op verdenking van internationale factuurfraudes, meldt de FIOD. De fraude kwam aan het licht na digitaal onderzoek van ING naar enkele ongebruikelijke transacties.
Fiod doet doorzoekingen in Boxmeer wegens btw-fraude
De Fiod heeft donderdag in Boxmeer en Beugen doorzoekingen verricht in verband met btw-fraude. Daarmee zou zo’n 400.000 euro gemoeid zijn.
FIOD-rechercheur onterecht van belastingfraude beschuldigd, Belastingdienst krijgt er flink van langs
Een rechercheur bij de FIOD is door haar voormalige collega’s van het kantoor Enschede van de Belastingdienst ten onrechte onder verdenking van belastingfraude komen te staan, blijkt uit een vonnis van de rechtbank Gelderland. Dat leidde zelfs tot een tuchtprocedure tegen de vrouw, maar uiteindelijk moesten de correcties in haar IB-aangiften voor het overgrote deel […]
FIOD onderzoekt belastingfraude met sociale premies door uitzendbureau
De FIOD heeft woensdag een pand in Middelburg doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude en valsheid in geschrifte. Een 64-jarige man uit de Zeeuwse plaats wordt ervan verdacht opdracht te hebben gegeven aan de verboden gedragingen van twee vennootschappen, waardoor te weinig premies sociale verzekeringen werden afgedragen aan de Belastingdienst.
Doorzoeking in Eindhoven wegens miljoenenfraude met btw
Bij een gezamenlijke actie van de Inspectie SZW, het OM en de Fiod is vrijdag een doorzoeking gehouden in een bewoond bedrijfspand in Eindhoven vanwege verdenking van grootschalige btw-fraude en witwassen.
FIOD laat kleine TVL-fraudeur lopen
Justitie ziet veel fraude met coronaregelingen, maar slechts een klein deel wordt vervolgd. Dat blijkt uit een reconstructie van NRC Handelsblad. Opsporingsinstanties willen vooral criminele bendes voor de rechter krijgen en nieuwe fraude voorkomen.
Aanhoudingen in onderzoek naar btw-fraude met exclusieve horloges
De FIOD heeft 14 juni twee mannen (31 en 39) uit Amsterdam en Assendelft aangehouden in een onderzoek naar omvangrijke btw-fraude met exclusieve horloges, meldt de fiscale opsporingsdienst.
Haags administratiekantoor centraal in onderzoek naar belastingfraude met valse facturen
Een 45-jarige ondernemer met een administratiekantoor in Den Haag is hoofdverdachte in een grote belastingfraudezaak, meldt de FIOD. Op 18 en 31 mei en 2 juni heeft de opsporingsdienst in totaal 13 personen aangehouden en verhoord. Zij worden verdacht van (gewoonte) witwassen, valsheid in geschrift, oplichting en belastingfraude.
FIU-melding door accountant leidt tot onderzoek naar omkoping
De FIOD heeft afgelopen donderdag doorzoekingen gedaan in een onderzoek naar niet-ambtelijke corruptie en valsheid in geschrifte. Dat onderzoek is gestart na een melding van een accountant bij de Financial Intelligence Unit (FIU), meldt de fiscale opsporingsdienst.