De FIOD heeft dinsdag een 24-jarige man uit de gemeente Noordoost-Friesland aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. Het onderzoek werd gestart na een signaal van de Belastingdienst, meldt de fiscale opsporingsdienst.
Aanhoudingen voor TVL-fraude via valse belastingaangiften
De FIOD heeft vrijdag twee Groningers (57 en 21 jaar) aangehouden omdat ze vermoedelijk misbruik hebben gemaakt van de subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) met behulp van valse belastingaangiften. De twee worden verdacht van valsheid in geschrifte en witwassen, meldt de fiscale opsporingsdienst.
FIOD in actie tegen miljoenenfraude met btw
De FIOD heeft donderdag in een strafrechtelijk onderzoek naar btw-fraude vier woningen en vier panden in Eindhoven, Capelle aan den IJssel, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Zwijndrecht doorzocht.
Online gokken met onterechte coronasteun: FIOD houdt drie mensen aan
De FIOD heeft in Spijkenisse drie verdachten aangehouden die worden verdacht van fraude met steunmaatregelen. Ze zouden voor diverse bedrijven valse TOGS- en Tozo-aanvragen hebben gedaan.
FIOD doet onderzoek naar TVL-fraude na melding banken
Er loopt momenteel een strafrechtelijk onderzoek naar enkele personen die als tussenpersonen voor tientallen ondernemingen TVL zouden hebben aangevraagd, meldt de FIOD.
FIOD onderzoekt witwassen en fraude met Tozo-regeling
De FIOD heeft dinsdag de woning van een 43-jarige man uit Weesp doorzocht die wordt verdacht van witwassen en fraude met de Tozo-regeling.
FIOD deed 400 onderzoeken naar coronafraude
Ondanks de vertragende effecten van de coronacrisis heeft de FIOD vorig jaar ruim 900 onderzoeken afgerond. Daarvan hadden er 400 te maken met coronagerelateerde fraude.
FIOD-onderzoek naar fraude met TVL na melding ongebruikelijke transactie
De FIOD heeft vijf locaties in Zaanstad en Amsterdam doorzocht in een onderzoek naar fraude met de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), meldt de fiscale opsporingsdienst. Het fraudeonderzoek werd gestart nadat een bank een ongebruikelijke transactie had gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU).
FIOD onderzoekt megafraude UWV’er met compensatie transitievergoeding
Een 31-jarige medewerker van uitkeringsinstantie UWV wordt verdacht van verduistering van ruim 1,8 miljoen euro en valsheid in geschrifte, melden UWV en FIOD.
Medewerkster verduisterde bijna drie ton van werkgever, blijkt na FIU-melding contante stortingen
Een financieel-administratief medewerkster bij een evenementenlocatie in Groningen wordt er van verdacht bijna drie ton van haar werkgever te hebben weggesluisd. Het onderzoek door de FIOD startte naar aanleiding van een melding van de FIU over contante stortingen op de rekening van de vrouw.