FIOD Archieven · Pagina 37 van 37

2 oktober 2017 Fiscaal Vanmorgen

FIOD houdt eigenaar administratiekantoor aan

De FIOD heeft maandag een 66-jarige mede-eigenaar van een administratiekantoor aangehouden op verdenking van omzetbelastingfraude over de laatste vijf jaar en het opmaken van valse facturen. Hij zou op die manier bijna een half miljoen aan onterechte belastingteruggaven hebben geïncasseerd.

2 oktober 2017 Fiscaal Vanmorgen

Twee mannen aangehouden voor belastingfraude

De FIOD heeft donderdag bij doorzoekingen twee mannen aangehouden die worden verdacht van het opmaken van valse facturen en het doen van onjuiste BTW-aangiften.

1 september 2017 Fiscaal Vanmorgen

Belastingontduiking voorkomen door aanhoudingen in grote sigarettensmokkel

Met de aanhouding van vijf verdachten voor sigarettensmokkel afgelopen maandag heeft de FIOD belastingontduiking ter waarde van 2,2 miljoen euro voorkomen.

21 augustus 2017 Fiscaal Vanmorgen

Inval FIOD op zeven plaatsen

De FIOD heeft woensdag zeven panden doorzocht. Het ging om bedrijfspanden, waaronder winkels in de kledingbranche en woningen. De opsporingsdienst heeft beslag gelegd op bijna €7.000,- cash geld en een Porsche Macan. Ook werd er (digitale) administratie in beslag genomen. Omzetbelasting De verdachten hebben vermoedelijk over meerdere jaren te weinig omzetbelasting afgedragen aan de fiscus, […]

20 april 2017 Fiscaal Vanmorgen

Fiscus stuurt 650 brieven naar rekeninghouders Zwitserse bank

De Belastingdienst heeft deze week ruim 650 brieven gestuurd naar rekeninghouders van de Zwitserse bank Credit Suisse. Eerder deze maand startte de FIOD onderzoeken naar tientallen personen die worden verdacht van belastingfraude en hun in totaal vele miljoenen euro’s buiten het zicht van de autoriteiten hebben gestald op bankrekeningen bij deze bank.

21 maart 2017 Fiscaal Vanmorgen

FIOD pakt frauderende belastingadviseurs op

De FIOD heeft de afgelopen twee weken vijf verdachten aangehouden en zeven doorzoekingen gedaan in strafrechtelijke onderzoeken bij frauderende belastingadviseurs. Ze hebben naar schatting voor € 2,7 miljoen opzettelijk ten onrechte aan inkomstenbelasting teruggevraagd voor klanten.

7 maart 2017 Fiscaal Vanmorgen

Vijf aanhoudingen op verdenking van BTW-fraude

De FIOD heeft maandag 5 mannen aangehouden die worden verdacht van BTW-fraude en witwassen. Bij twaalf doorzoekingen in woningen en bedrijfspanden werd beslag gelegd op twee woningen, luxe auto’s, een boot, handelsvoorraden en op bankrekeningen in binnen- en buitenland.

28 februari 2017 Fiscaal Vanmorgen

FIOD legt opnieuw beslag in onderzoek naar oplichting beleggingsproducten windenergie

De FIOD heeft vorige week opnieuw beslag gelegd in een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke oplichting met beleggingsproducten in windenergie en/of vastgoed.

31 januari 2017 Fiscaal Vanmorgen

OM legt beslag op 70 miljoen euro in groot onderzoek naar witwassen

In een onderzoek naar witwassen bij een bedrijf dat zich bezighoudt met financiële dienstverlening, hebben het OM en de FIOD beslag gelegd op bankrekeningen met een saldo van ruim 70 miljoen euro.