Fiscale opsporingsdienst FIOD heeft vorige week een 43-jarige man uit Gorinchem aangehouden op verdenking van faillissementsfraude, na een melding van de curator van een vermoeden van bedrieglijke bankbreuk.
Twee Hagenaars aangehouden wegens witwassen
Een 36-jarige man en een 43-jarige vrouw zijn afgelopen week door de Fiod aangehouden op verdenking van witwassen. De vrouw is vrijdag voorgeleid en zit nog twee weken vast, de man is na verhoor naar huis gestuurd.
FIOD: ondernemer gaf valse informatie bij vaststellingsovereenkomst, ook fiscaal adviseur onder de loep
De FIOD heeft donderdag een 61-jarige ondernemer in zijn woning in Someren aangehouden en voor onderzoek overgebracht naar het politiebureau in Arnhem. De man wordt verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrifte, meldt de fiscale opsporingsdienst.
Geconfisqueerde BMW van Sywert staat te koop
In augustus legde de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) beslag op financiële tegoeden, woningen en een spullen van Sywert van Lienden. Zijn BMW Z4 Cabrio is de mondkapjesmiljonair definitief kwijt. De auto staat, inclusief krassen door een ‘rancuneuze overbuurman’, te koop.
FIOD vond tonnen cash bij Jumbo-baas, KPMG onderzoekt sponsorcontracten
Bij de teruggetreden Jumbo-topman Frits van Eerd thuis in Heeswijk-Dinther heeft de FIOD bij de inval in september tonnen cash gevonden. Dat bevestigen meerdere direct betrokkenen bij het witwasonderzoek aan het FD.
Drie mannen aangehouden voor belastingfraude
De Fiod heeft maandag in Almere drie mannen van 24, 25 en 30 jaar aangehouden en overgebracht naar politiebureaus in Apeldoorn en Zwolle. Ze worden verdacht van onjuiste aangiften omzetbelasting en witwassen.
FIOD-onderzoek naar ondernemer die structureel meer voorbelasting aangaf dan behaalde omzet
De FIOD heeft een 51-jarige ondernemer met een verhuurbedrijf uit de omgeving Coevorden aangehouden op verdenking van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrifte.
Aanhoudingen en doorzoekingen wegens grootschalige belastingfraude
De Fiod heeft enkele weken terug zes mannen, in leeftijd variërend van 25 tot 77 jaar, aangehouden uit Apeldoorn, Gemeente Albrandswaard, Schiedam, Hardinxveld-Giessendam, Maassluis en Heemstede. Het zestal en zeven aan hen gelieerde vennootschappen worden verdacht van grootschalige belastingfraude, witwassen en valsheid in geschrifte.
Zes ondernemers verdacht van belastingfraude via factuurvervalsing
De FIOD heeft zes mannen uit Apeldoorn, Gemeente Albrandswaard, Schiedam, Hardinxveld-Giessendam, Maassluis en Heemstede. Het zestal en zeven aan hen gelieerde vennootschappen worden verdacht van grootschalige belastingfraude, witwassen en valsheid in geschrifte.
Fiod onderzoekt internationale activiteiten BAM
Medewerkers van de Fiod en het Openbaar Ministerie hebben afgelopen vrijdag het kantoor van BAM International in Gouda bezocht, zo meldt het bouwbedrijf.