De FIOD heeft dinsdag vijf mannen (26, 29, 39, 53 en 59 jaar) uit Assen, Groningen, Leek, Norg en Renkum aangehouden op verdenking van grootschalige fraude met TVL en valsheid in geschrifte.
‘Afluisterteam’ FIOD moet van rechter snel weer aan de slag
Een arbeidsconflict bij de FIOD duurt nu veel te lang. Na acht maanden thuiszitten moet een specialistisch opsporingsteam zo snel mogelijk weer op een veilige wijze haar werkzaamheden kunnen hervatten. Dat stelt de rechtbank in Den Haag.
Advocaat-generaal liet voettekst facturen weg om Luxemburgse bankrekening te verbergen
Voormalig advocaat-generaal en fraudebestrijder Matthieu van S. is in hoger beroep veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden omdat hij zelf vermogen op een Luxemburgse bankrekening verzweeg voor de Belastingdienst.
30 maanden celstraf voor voormalig FIOD-rechercheur en financiële man Noorse Broeders na miljoenenfraude
De rechtbank Gelderland heeft Apeldoorner Jonathan van der L. (40) veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden. Hij is schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte, oplichting, verduistering en witwassen, waardoor de internationale christelijke geloofsgemeenschap de Noorse Broeders miljoenen kwijtraakte. Van der L. was in het verleden FIOD-rechercheur en de financiële man bij de Noorse Broeders.
Onderzoek naar faillissements-, belasting- en coronasteunfraude
De FIOD heeft woensdag doorzoekingen verricht in een woning en een bedrijfspand in de gemeente Emmen. De verdachten van het strafrechtelijk onderzoek, waaronder een echtpaar van 34 en 37 jaar uit de gemeente Emmen, worden onder meer verdacht van faillissementsfraude, belastingfraude, valsheid in geschrifte en misbruik van coronasteunmaatregelen.
Ondernemer met belastingadvies- en administratiekantoor verdacht van belastingfraude en witwassen
Na een melding door een accountantskantoor aan de Belastingdienst is de FIOD een strafrechtelijk onderzoek gestart naar een 67-jarige man uit Rijswijk die bestuurder en mede-aandeelhouder is van een belastingadvies- en administratiekantoor. De Rijswijker is dinsdag aangehouden op verdenking van belastingfraude en witwassen, meldt de fiscale opsporingsdienst.
OM in hoger beroep in zaak over verschoningsrecht
Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant in de zaak van vier advocaten van Stibbe rond vermogensbeheerder Box Consultants. De voorzieningenrechter oordeelde in maart dat het verschoningsrecht is geschonden in een strafrechtelijk onderzoek naar de chique Waalrese vermogensbeheerder.
Amsterdammer aangehouden in onderzoek naar fraude met coronasteun
De FIOD heeft woensdag een 38-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van fraude met NOW- en TVL-steun, onder anderen met behulp van valse btw-aangiften. Tijdens een doorzoeking bij zijn woning in Amsterdam is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, een Bentley, een Harley-Davidson en een Rolex-horloge.
OM eist jaar cel tegen bestuurder Skihut vanwege faillissementsfraude
Het Openbaar Ministerie heeft na een eerdere btw-fraudezaak nu 12 maanden gevangenisstraf geëist wegens faillissementsfraude tegen Petra S., bestuurder van Skihut. Die wintersportkledingketen genoot enige bekendheid vanwege reportages in het tv-programma Business Class. Skihut had vestigingen in Scheveningen, Oosterbeek en de Belgische badplaats Knokke.
Aanhoudingen in onderzoek naar grootschalige internationale (belasting)fraude in Limburg
De Politie Limburg, FIOD, de Nederlandse Arbeidsinspectie en het OM zeggen deze week een flinke slag te hebben geslagen in Limburg. Er zijn vijf mensen aangehouden op verdenking van onder meer hypotheekfraude, valsheid in geschrifte, witwassen, het structureel niet betalen van grote sommen loonbelasting en het vermoedelijk onterecht ontvangen van coronasteun.