De FIOD heeft vrijdag twee Groningers (57 en 21 jaar) aangehouden omdat ze vermoedelijk misbruik hebben gemaakt van de subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) met behulp van valse belastingaangiften. De twee worden verdacht van valsheid in geschrifte en witwassen, meldt de fiscale opsporingsdienst.
De Belastingdienst gaat handmatig 400.000 oude belastingbesluiten opnieuw beoordelen om te kijken of mensen met een belastingschuld niet ten onrechte als fraudeur zijn bestempeld.
Het OM heeft vrijdag celstraffen geëist tegen twee oplichters die worden verdacht van witwassen en fraude met mondkapjes. Al twee keer eerder verschenen coronafraudeurs voor de rechter.
Niet alleen bij de kinderopvangtoeslag, maar ook bij de inkomstenbelasting zijn zwarte lijsten gehanteerd waardoor mensen veel te hard werden aangepakt. Dat heeft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën maandag gemeld aan de Tweede Kamer
De Amsterdamse start-up Summitto wil met een pilot rondom zogeheten confidentiële factuurrapportage helpen het gat van € 2 miljard aan jaarlijks misgelopen btw-inkomsten te verkleinen. De Nederlandse overheid loopt dat bedrag mis door fraude en vergissingen.
De FIOD heeft in Spijkenisse drie verdachten aangehouden die worden verdacht van fraude met steunmaatregelen. Ze zouden voor diverse bedrijven valse TOGS- en Tozo-aanvragen hebben gedaan.
De Belastingdienst stopt met het Combiteam Aanpak Facilitators (CAF), onderzoekt de beruchte ‘projectcode 1043’, wordt veel terughoudender met het gebruik van persoonsgegevens en pakt intern gebruik van FSV-registraties aan.
De RVO heeft 70 aangiftes gedaan bij het Openbaar Ministerie vanwege vermoedens van misbruik van de TVL. De uitvoeringsinstantie had serieuze signalen ontvangen dat er sprake is van misbruik van de TVL-regeling, meldt staatssecretaris Mona Keijzer (EZK).
De FIOD heeft dinsdag de woning van een 43-jarige man uit Weesp doorzocht die wordt verdacht van witwassen en fraude met de Tozo-regeling.
Ondanks de vertragende effecten van de coronacrisis heeft de FIOD vorig jaar ruim 900 onderzoeken afgerond. Daarvan hadden er 400 te maken met coronagerelateerde fraude.
