De FIOD vermoedt dat een 33-jarige boekhouder uit Almere bedrijven via zijn eigen boekhoudkantoor heeft aangeboden om valse (omzet)gegevens te maken om in aanmerking te komen voor TVL. Hij ontving voor deze dienstverlening vermoedelijk een vergoeding.
De RVO heeft deze week de gerechtsdeurwaarder beslag laten leggen op de bezittingen van 400 bedrijven die misbruik hebben gemaakt van de TVL. De beslaglegging volgt op signalen over misbruik eerder dit jaar en is één van de stappen die de RVO zet om misbruik van de TVL te bestrijden. De komende tijd zullen meer […]
Bol.com moet van de rechter Brabantia driekwart miljoen euro betalen voor leveringen. Dat bedrag is allang betaald, dacht het online warenhuis, maar het trapte wel erg makkelijk in een oplichtersmailtje, vindt de rechtbank.
Trustkantoor TMF heeft voor het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een klein succesje geboekt. Het kantoor was door DNB beboet voor betrokkenheid bij grootschalige visserijfraude in Mozambique. Het CBb heeft nu een klein deel van die boete geschrapt. TMF moet echter alsnog bijna zes ton boete betalen.
Frauderen met een TVL-aanvraag op andermans naam is kinderlijk eenvoudig. Tientallen bonafide ondernemers zijn er de dupe van, meldt RTL Nieuws.
De rechtbank Amsterdam heeft een ondernemer de maximale taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van een half jaar opgelegd wegens faillissementsfraude. Nadat de Belastingdienst vanwege openstaande belastinschulden beslag legde op de bankrekening van zijn bedrijf zette de ondernemer op zijn facturen aan debiteuren het bankrekeningnummer van een ander bedrijf van hem.
Ongeveer 240.000 belastingplichtigen krijgen de komende maanden van de Belastingdienst en de Dienst Toeslagen te horen dat hun gegevens in de zogeheten fraudesignaleringsvoorziening (FSV) hebben gestaan.
De rechtbank Den Haag heeft weinig heel gelaten van het met behulp van EY gevoerde verweer waar de echtgenote van een ondernemer met een administratie- en belastingkantoor mee kwam tegen terugvordering van bijna €60.000 aan WAZO-uitkering.
De verklaring van de accountant van een Rotterdamse telecomgroothandel dat hij geen aanwijzingen ziet voor fraude maakt niet dat Rabobank kan voldoen aan haar verplichtingen uit de Wwft, heeft de rechtbank Amsterdam in kort geding geoordeeld.
In een omvangrijk fraudeonderzoek hebben politie en OM dinsdag doorzoekingen gedaan op twee locaties in Aardenburg. Hierbij zijn twee broers als hoofdverdachten aangehouden voor verhoor. Verschillende media melden dat het om de kleurrijke miljonairsbroers Salar en Sasan A. gaat. De twee worden verdacht van witwassen, hypotheekfraude en valsheid in geschrifte.
