De belastingdienst mag geen kosten in rekening brengen die het maakte voor het herberekenen van maarliefst 3697 aangiften inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen, oordeelt Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Alle aangiften waren opzettelijk vals door één man ingediend namens de belastingplichtigen, die daardoor teruggaven kregen waar ze geen recht op hadden.
Onderzoek naar dividendfraude ABN AMRO
De Duitse autoriteiten onderzoeken verdachte aandelentransacties van ABN AMRO en andere financiële instellingen. Het gaat daarbij om transacties van vóór 2012, zegt de bank. Het gaat om zogenoemde CumEx-transacties. Dat zijn verkopen van aandelen rond de dividenddatum, waarbij zowel koper als verkoper dividendbelasting terugvraagt. Daardoor lopen belastingdiensten geld mis.
Straffen tot 2 jaar en beroepsverbod geëist tegen leidinggevenden trustkantoor
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft gevangenisstraffen tot twee jaar -waarvan een half jaar voorwaardelijk – geëist tegen twee leidinggevenden van trustkantoor HJC Netherlands Ltd (HJC NL). Het OM verwijt hen dat zij trustdiensten zonder vergunning aanboden.
Topfiscalist veroordeeld tot 20 maanden cel
Ex-topfiscalist René V. is vrijdag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van twintig maanden plus tien maanden voorwaardelijk, meldt het FD. De voormalig partner van advieskantoor Loyens & Loeff is schuldig bevonden aan verduistering en valsheid in geschrifte bij vier stichtingen voor goede doelen waarvan hij zowel adviseur als voorzitter […]
Fraudeonderzoek naar erfpachtconstructies via fonds Van Lanschot
Van Lanschot Kempen zit in zijn maag met een eigen beleggingsfonds in particuliere erfpacht, dat de bank bij gebrek aan belangstelling van beleggers helemaal zelf moet financieren. Sommige relaties van dit fonds, waarvan het bestaan vrijwel onbekend is gebleven, zijn omstreden.
PwC, Deloitte en EY sponsoren Fraude Film Festival
PwC, Deloitte en PwC zijn sponsor van het Fraude Film Festival op 4 en 5 oktober in EYE Amsterdam. Zij leveren soms ook een deel van het programma. Zo zal Peter van Uhm, oud-commandant der strijdkrachten en consultant to the firm bij PwC, antwoord geven op de vraag: hoe overleef je een fraudecrisis? Data-analisten Jan Atze […]
FD: fiscalist L&L koppelde rijken aan verdachte vermogensbeheerder
Een van verduistering verdachte ex-topfiscalist van Loyens & Loeff bracht volgens het Openbaar Ministerie (OM) het beheer van honderden miljoenen euro’s van goededoelenstichtingen van welgestelde klanten onder bij Box Consultants, de vermogensbeheerder die door het OM in een andere zaak (‘Castor’) van fraude wordt verdacht. Dat meldt het FD op basis van eigen onderzoek.
Verdachte trustfraude: aanklacht FIOD stuitend
Erwin de R. (59), hoofdverdachte in een omvangrijke trustfraudezaak, is bij de start van zijn proces in Amsterdam fel van leer getrokken tegen de FIOD en het Openbaar Ministerie (OM). ,,Dit is een stuitend verhaal, gebaseerd op erbarmelijk onderzoek, uitgevoerd door mensen die niets van de materie begrijpen. Dit gaat niet over trustfraude, dit gaat […]
Fraude en gebrekkige btw-administratie kost EU-landen 150 miljard
De EU-landen zijn in 2016 samen bijna 150 miljard euro aan btw-inkomsten misgelopen. Dat komt door ontoereikende administratie maar ook door fraude, blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie.
Aanhoudingen voor belastingfraude met verkoop van tweedehands apparatuur
De FIOD heeft maandag twee mannen van 46 en 48 jaar aangehouden die verdacht worden van fraude met omzet-, inkomsten- en vennootschapsbelasting. Er zijn doorzoekingen gedaan in twee woningen en twee bedrijfspanden in Malden, Nijmegen en Wijchen, meldt de fiscale opsporingsdienst.