Een Haagse (winter)sportwinkel blijkt van 2013 tot 2017 btw-fraude te hebben gepleegd voor ongeveer een miljoen euro. Een betrokken accountant is vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie en overtreding van de plicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU.
De rechtbank Oost-Brabant heeft een 49-jarige vrouw uit Curaçao bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden, aanzienlijk langer dan wat justitie had geëist. De vrouw fraudeerde op zeer grote schaal met kinderopvangtoeslag.
Bij een gezamenlijke actie van de Inspectie SZW, het OM en de Fiod is vrijdag een doorzoeking gehouden in een bewoond bedrijfspand in Eindhoven vanwege verdenking van grootschalige btw-fraude en witwassen.
Tweehonderdduizend Nederlanders hebben, vaak tot hun schrik en ongenoegen, een brief gekregen van de fiscus waarin staat dat ze geregistreerd staan in de Fraude Signalering Voorziening. In antwoord op Kamervragen schrijft staatssecretaris Vijlbrief dat de naam ongelukkig gekozen is.
Justitie ziet veel fraude met coronaregelingen, maar slechts een klein deel wordt vervolgd. Dat blijkt uit een reconstructie van NRC Handelsblad. Opsporingsinstanties willen vooral criminele bendes voor de rechter krijgen en nieuwe fraude voorkomen.
De FIOD heeft 14 juni twee mannen (31 en 39) uit Amsterdam en Assendelft aangehouden in een onderzoek naar omvangrijke btw-fraude met exclusieve horloges, meldt de fiscale opsporingsdienst.
ING hoeft de zakelijke betaalrekening van een klant niet te blokkeren, oordeelt de rechtbank Amsterdam in kort geding. Gelet op de (Wwft)verplichtingen van de bank had ING na een bijschrijving van € 40.000,00 en de direct daaropvolgende contante opname van € 10.000,00 voldoende reden om de rekening op 5 november 2020 te blokkeren.
Bij de coronasteun voor ondernemers waren er vorig jaar te weinig controles vooraf. Daardoor was het voor fraudeurs eenvoudig om voorschotten aan te vragen en het geld te verduisteren voordat het misbruik ontdekt werd. Terugvordering was daardoor vaak niet mogelijk.
In Nederland lopen er al verschillende strafzaken over fraude met noodsteunregelingen, maar in België brengt het parket van Brussel voor het eerst een fraude met Vlaamse coronapremies voor de strafrechter. Een boekhouder kon via tientallen spookbedrijven onterecht voor meer dan 300.000 euro aan coronasteun claimen
Hoe ver reikt de zorgplicht van een bank richting een derde partij als een bankklant via een betaalrekening van de bank fraudeert? Kan een bank die een Wwft-verplichting schendt door geen passend cliëntenonderzoek te verrichten de op haar rustende (bijzondere) zorgplicht jegens derden schenden?
