De Belastingdienst zette mensen jarenlang zonder duidelijk bewijs op de zwarte lijst. De meerderheid van de burgers op die lijst zouden daar ten onrecht op zijn gezet, concludeert PwC in een nog ongepubliceerd rapport.
26 november 2021
Flinke celstraffen geëist tegen hoofdverdachten Vestia-fraude
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft celstraffen, taakstraffen en geldboetes geëist tegen de verdachten in de zaak die draait om corruptie, oplichting, witwassen en valsheid in geschrifte bij de Rotterdamse woningcorporatie Vestia.
24 november 2021
Hof: geen bewijs fiscale fraude door boekhouders, ondernemer zelf schuldig
Het scenario dat een ondernemer aanvoerde, waarin hij slachtoffer is geworden van twee boekhouders die zijn btw-aangiften onjuist hebben ingediend, is naar het oordeel van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch niet aannemelijk geworden.
24 november 2021
Melding accountantskantoor bracht subsidiefraude veehouders aan het licht
Een melding van een ongebruikelijke transactie door een accountantskantoor heeft een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met subsidiegelden in de varkenshouderij in Noord-Brabant aan het rollen gebracht.
23 november 2021
Aanhoudingen voor NOW-fraude met behulp van vervalste derdenverklaring
De Recherche Inspectie SZW heeft dinsdag een 40-jarige man en een 27-jarige vrouw in Venlo aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte, misbruik van subsidiegelden en witwassen. Daarnaast worden twee andere personen verdacht van dezelfde feiten, maar zij zijn niet aangehouden.
17 november 2021
Fraudezaak oud-medewerkers Vestia voor de rechter
Bij de rechtbank Den Haag is dinsdag het proces gestart tegen in totaal 32 personen en bedrijven die worden verdacht van fraude en het daarmee duperen van Vestia. De hoofdverdachten zijn twee oud-medewerkers van de woningcorporatie.
11 november 2021
Verdachte accountant blijft vast in Zeeuwse fraudezaak
De 64-jarige verdachte in een omvangrijke Zeeuws-Vlaamse fraudezaak blijft nog dertig dagen langer in voorarrest. Het onderzoek naar de voormalige accountant en medewerker van de Belastingdienst is nog niet afgerond.
10 november 2021
AP waarschuwt Eerste Kamer over persoonsgegevens in nieuwe fraudewet
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) roept de Eerste Kamer op om de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) in de huidige vorm niet aan te nemen. Het wetsvoorstel geeft overheidsorganisaties en private partijen zeer ruime bevoegdheden om persoonsgegevens met elkaar te delen. Dit kan grote gevolgen hebben voor mensen die ‘op het verkeerde lijstje’ terechtkomen, waarschuwt de […]
2 november 2021
Website gericht op fraude met WKR offline gehaald door FIOD en Belastingdienst
Door ingrijpen van de FIOD, Belastingdienst en het OM is een website offline gehaald waarop een 31-jarige Veenendaler frauduleuze constructies met de aankoop van fietsen via de werkkostenregeling (WKR) aanbood.
1 november 2021
Fiod doet aanhoudingen voor btw-fraude en witwassen
De Fiod heeft afgelopen woensdag drie aanhoudingen gedaan. Twee mensen worden verdacht van witwassen, een derde heeft vermoedelijk btw-fraude gepleegd.
