De FIOD heeft donderdag een doorzoeking gedaan in de woning van een 69-jarige man in gemeente Oost Gelre. De man is belastingadviseur en wordt verdacht van belastingfraude.
4 april 2019
Vastgoedondernemer Hummel vrijgesproken van fraude en witwassen
Vastgoedondernemer Klaas Hummel is donderdag volledig vrijgesproken door de rechtbank Amsterdam. Hummel werd verdacht van fraude rondom de verkoop van evenementencomplex Go Planet in Enschede, witwassen en het doen van onjuiste aangiften.
27 maart 2019
Gevangenisstraffen geëist voor fraude met geldlening van RVO voor technostarters
Het OM heeft woensdag in de rechtbank in Amsterdam gevangenisstraffen tot 18 maanden – waarvan zes maanden voorwaardelijk – geëist tegen twee 50-jarige mannen. Het OM verwijt hen valsheid in geschrift, oplichting van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor circa 850.000 euro en het witwassen van inkomsten hieruit.
27 maart 2019
Kabinet wil snelle verbetering poortwachtersrol financiële instellingen
Het kabinet komt voor de zomer met een plan van aanpak om te zorgen dat financiële instellingen, en in het bijzonder banken, hun poortwachtersrol verbeteren. De recente corruptie- en fraudezaken Odebrecht en Troika Laundromat laten zien dat banken onvoldoende hun verantwoordelijkheden hebben genomen om witwassen te voorkomen, vindt minister Hoekstra van Financiën.
15 maart 2019
Landelijk kennisloket voor aanpak bijstandsfraude met buitenlands vermogen
Onderzoek in het buitenland naar vermogen van bijstandsgerechtigden is vaak complex en tijdrovend.
13 maart 2019
Miljoenenfraude met facturen bij Rijkswaterstaat
Een medewerker van Rijkswaterstaat heeft grootschalige fraude gepleegd. Hij heeft sinds 2014 valse facturen ingediend.
5 februari 2019
OM wil ruim 6 miljoen euro afpakken van bestuurder goede doelenstichtingen
Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag in de rechtbank Den Bosch dat bij een voormalig bestuurder van goede doelenstichtingen 6.272.445,- euro aan crimineel verdiend vermogen wordt afgepakt. De bestuurder heeft dit geld volgens het OM tussen 2006 en 2013 verdiend door middel valsheid in geschrifte en verduistering van gelden van goede doelen.
29 januari 2019
FIOD houdt fiscaal adviseur aan om onjuiste aangiften
De FIOD heeft maandag een 52-jarige Nederlandse fiscaal adviseur aangehouden die woonachtig is in België, meldt de fiscale opsporingsdienst. De man wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting voor zijn eigen bedrijven. Ook heeft hij vermoedelijk valse aangiften vennootschapsbelasting gedaan en verzuimd aangifte dividendbelasting te doen. Hiermee is de Belastingdienst in drie […]
29 januari 2019
‘Projectontwikkelaar KPMG haalde drie miljoen euro binnen met fiscale route’
Voormalig KPMG-topman Jaap van Everdingen en vastgoedman Fred Meijer blijven elkaar beschuldigen. De advocaten van Van Everdingen betoogden maandag in de rechtszaal dat Meijer zonder medeweten van KPMG een ‘fiscale ommezwaai’ heeft gemaakt, meldt het FD.
22 januari 2019
Voormalige topman KPMG kwaad over handelwijze fiscus
Ex-topman van KPMG Jaap van Everdingen was maandag in de rechtszaal bepaald niet berouwvol over de manier waarop hij en zijn bedrijf hebben gehandeld in de geruchtmakende zaak over het hoofdkantoor van KPMG in Amstelveen, meldt het FD. Van Everdingen maakte volgens de krant een getergde indruk en sprak zijn diepe teleurstelling uit over de manier […]
