De FIOD heeft maandag een 52-jarige Nederlandse fiscaal adviseur aangehouden die woonachtig is in België, meldt de fiscale opsporingsdienst. De man wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting voor zijn eigen bedrijven. Ook heeft hij vermoedelijk valse aangiften vennootschapsbelasting gedaan en verzuimd aangifte dividendbelasting te doen. Hiermee is de Belastingdienst in drie […]
Voormalig KPMG-topman Jaap van Everdingen en vastgoedman Fred Meijer blijven elkaar beschuldigen. De advocaten van Van Everdingen betoogden maandag in de rechtszaal dat Meijer zonder medeweten van KPMG een ‘fiscale ommezwaai’ heeft gemaakt, meldt het FD.
Ex-topman van KPMG Jaap van Everdingen was maandag in de rechtszaal bepaald niet berouwvol over de manier waarop hij en zijn bedrijf hebben gehandeld in de geruchtmakende zaak over het hoofdkantoor van KPMG in Amstelveen, meldt het FD. Van Everdingen maakte volgens de krant een getergde indruk en sprak zijn diepe teleurstelling uit over de manier […]
De FIOD heeft in 2018 ruim 900 onderzoeken afgerond, waarvan 230 op verzoek van het buitenland. Dat meldt de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst in haar jaarbericht over 2018. Volgens de FIOD is er sprake van een toegenomen gerichtheid van de dienst op ‘facilitators’ en bedenkers van financiële fraude. Ook verbetert de internationale samenwerking volgens de FIOD […]
De FIOD heeft maandag drie aanhoudingen gedaan in een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude en witwassen. Verdachten zijn twee mannen van 53 en 30 jaar en een 47-jarige vrouw uit Geldermalsen en Tiel. Er zijn doorzoekingen gedaan in twee woningen en twee bedrijfslocaties in Geldermalsen en Tiel.
De afgelopen twee jaar heeft de fiscus vijftien mensen ontslagen wegens het niet nakomen van hun fiscale verplichtingen. Nog eens twintig van zulke gevallen worden nog onderzocht. Daarbij zou het onder andere om zwartsparen en het verzinnen van aftrekposten gaan. Dat blijkt uit navraag van de Telegraaf bij de Belastingdienst.
De belastingdienst mag geen kosten in rekening brengen die het maakte voor het herberekenen van maarliefst 3697 aangiften inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen, oordeelt Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Alle aangiften waren opzettelijk vals door één man ingediend namens de belastingplichtigen, die daardoor teruggaven kregen waar ze geen recht op hadden.
De Duitse autoriteiten onderzoeken verdachte aandelentransacties van ABN AMRO en andere financiële instellingen. Het gaat daarbij om transacties van vóór 2012, zegt de bank. Het gaat om zogenoemde CumEx-transacties. Dat zijn verkopen van aandelen rond de dividenddatum, waarbij zowel koper als verkoper dividendbelasting terugvraagt. Daardoor lopen belastingdiensten geld mis.
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft gevangenisstraffen tot twee jaar -waarvan een half jaar voorwaardelijk – geëist tegen twee leidinggevenden van trustkantoor HJC Netherlands Ltd (HJC NL). Het OM verwijt hen dat zij trustdiensten zonder vergunning aanboden.
Ex-topfiscalist René V. is vrijdag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van twintig maanden plus tien maanden voorwaardelijk, meldt het FD. De voormalig partner van advieskantoor Loyens & Loeff is schuldig bevonden aan verduistering en valsheid in geschrifte bij vier stichtingen voor goede doelen waarvan hij zowel adviseur als voorzitter […]
