Van Lanschot Kempen zit in zijn maag met een eigen beleggingsfonds in particuliere erfpacht, dat de bank bij gebrek aan belangstelling van beleggers helemaal zelf moet financieren. Sommige relaties van dit fonds, waarvan het bestaan vrijwel onbekend is gebleven, zijn omstreden.
PwC, Deloitte en PwC zijn sponsor van het Fraude Film Festival op 4 en 5 oktober in EYE Amsterdam. Zij leveren soms ook een deel van het programma. Zo zal Peter van Uhm, oud-commandant der strijdkrachten en consultant to the firm bij PwC, antwoord geven op de vraag: hoe overleef je een fraudecrisis? Data-analisten Jan Atze […]
Een van verduistering verdachte ex-topfiscalist van Loyens & Loeff bracht volgens het Openbaar Ministerie (OM) het beheer van honderden miljoenen euro’s van goededoelenstichtingen van welgestelde klanten onder bij Box Consultants, de vermogensbeheerder die door het OM in een andere zaak (‘Castor’) van fraude wordt verdacht. Dat meldt het FD op basis van eigen onderzoek.
Erwin de R. (59), hoofdverdachte in een omvangrijke trustfraudezaak, is bij de start van zijn proces in Amsterdam fel van leer getrokken tegen de FIOD en het Openbaar Ministerie (OM). ,,Dit is een stuitend verhaal, gebaseerd op erbarmelijk onderzoek, uitgevoerd door mensen die niets van de materie begrijpen. Dit gaat niet over trustfraude, dit gaat […]
De EU-landen zijn in 2016 samen bijna 150 miljard euro aan btw-inkomsten misgelopen. Dat komt door ontoereikende administratie maar ook door fraude, blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie.
De FIOD heeft maandag twee mannen van 46 en 48 jaar aangehouden die verdacht worden van fraude met omzet-, inkomsten- en vennootschapsbelasting. Er zijn doorzoekingen gedaan in twee woningen en twee bedrijfspanden in Malden, Nijmegen en Wijchen, meldt de fiscale opsporingsdienst.
De FIOD heeft woensdag invallen gedaan in vijf strafrechtelijke onderzoeken naar witwassen. De doorzoekingen vonden plaats in negen woningen en kantoorpanden in Apeldoorn, Hattem, Houten, gemeente Lopik, Oldenzaal en Zwolle.
Een belastingconsulent uit Delft die eerder deze week is aangehouden op verdenking van fraude, is in afwachting van zijn proces op vrije voeten gesteld. De politie heeft de man aangehouden op verdenking van oplichting, valsheid in geschrifte, witwassen en verduistering.
Kort na de toetreding van Nederland tot het Europees Openbaar Ministerie (EOM) is ook Malta lid geworden. Dat heeft de Europese Commissie bekend gemaakt. Er zijn nu 22 EU-landen die in het EOM vanaf eind 2020 fraude met EU-geld gaan bestrijden.
Nederland heeft zich alsnog aangesloten bij het Openbaar Ministerie fraudezaken (EOM). Het EOM moet onder meer grensoverschrijdende BTW-fraude bestrijden. De Europese Commissie heeft dat bekendgemaakt. De aansluiting komt niet uit de lucht vallen, maar is al in het regeerakkoord aangekondigd.
