fraude Archieven · Pagina 32 van 33

6 december 2017 Fiscaal Vanmorgen

‘EY door Van Mossel met schaduwadministratie om de tuin geleid’

Accountant EY, huisbankier Rabobank en de Belastingdienst en dertien andere partijen hebben een anonieme mail gehad waarin de Van Mossel Automotive Groep uit Waalwijk wordt beschuldigd van jarenlang sjoemelen met de boekhouding. Dat schrijft de Telegraaf. Volgens de anonymus is er gerommeld met leaseauto’s, met boekingen van fictieve reparatiekosten, geschuif met btw en antedateren van […]

26 oktober 2017 Fiscaal Vanmorgen

Inval bij verzekeraar Ennia Curaçao

Het Openbaar Ministerie heeft eerder deze week een inval gedaan bij het Curaçaose hoofdkantoor van verzekeraar Ennia Caribe. Dit meldt het FD.

23 oktober 2017 Fiscaal Vanmorgen

‘Strengere controle op belastingadviseurs’

De controle op belastingadviseurs moet strenger worden, vindt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Hij zei dat afgelopen weekend in consumentenprogramma Kassa. Reden voor zijn oproep is dat belastingadviseurs veel privacygevoelige informatie hebben van hun klanten. Van die persoonsgegevens blijkt nogal eens misbruik te worden gemaakt.

2 oktober 2017 Fiscaal Vanmorgen

Twee mannen aangehouden voor belastingfraude

De FIOD heeft donderdag bij doorzoekingen twee mannen aangehouden die worden verdacht van het opmaken van valse facturen en het doen van onjuiste BTW-aangiften.

2 oktober 2017 Fiscaal Vanmorgen

Matiging straf door lange duur procedures

Ook als van het bestuursrecht wordt overgestapt naar het strafrecht, begint de klok van een redelijke behandelingstermijn te lopen. Hof Den Bosch vernietigde vanwege de lange termijn het vonnis van de rechtbank in de zaak van de eigenaar van een administratiekantoor. Hij was eerder veroordeeld wegens het (herhaaldelijk) plegen van belastingfraude en valsheid in geschrifte.

14 september 2017 Fiscaal Vanmorgen

‘Trustkantoor hielp bij leeghalen kasgeldvennootschappen’

Voormalig trustkantoor Tradman, sinds 2008 onderdeel van trustgroep TMF, hielp volgens de fiscus de veroordeelde vastgoedondernemer en societyfiguur Jos G. met het leeghalen van kasgeldvennootschappen. De fiscus vermoedt verder dat Tradman G. heeft geholpen met het wegsluizen van de verkoopopbrengsten van schepen en patenten.

20 juli 2017 Fiscaal Vanmorgen

KPMG schikt voor 8 miljoen in zaak bouw hoofdkantoor

KPMG heeft met het Openbaar Ministerie (OM) een schikking getroffen van € 8 miljoen. De transactie gaat om de fraudezaak rondom de bouw van het hoofdkantoor van KPMG in Amstelveen.

19 april 2017 Fiscaal Vanmorgen

Twee aanhoudingen voor fraude bij restaurantketen

De FIOD heeft dinsdag in Rotterdam twee personen aangehouden wegens een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude bij een restaurantketen. Het gaat om naar schatting € 500.000 aan ontdoken omzetbelasting en vennootschapsbelasting over één jaar.

6 april 2017 Fiscaal Vanmorgen

FIOD en HMRC leggen beslag op €6.000.000 in gezamenlijk witwasonderzoek

De FIOD en de Britse fiscale opsporingsdienst HMRC hebben 4 april jl. beslag gelegd op meer dan €6.000.000. Het gezamenlijk onderzoek is gericht op vermoedelijke belastingfraude en witwassen door een 51-jarige Nederlander en zijn 46-jarige Britse vrouw. De vrouw is in haar woning in Engeland aangehouden.

21 maart 2017 Fiscaal Vanmorgen

FIOD pakt frauderende belastingadviseurs op

De FIOD heeft de afgelopen twee weken vijf verdachten aangehouden en zeven doorzoekingen gedaan in strafrechtelijke onderzoeken bij frauderende belastingadviseurs. Ze hebben naar schatting voor € 2,7 miljoen opzettelijk ten onrechte aan inkomstenbelasting teruggevraagd voor klanten.