• Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
Home » FIOD: Prioriteit bij facilitators en bedenkers financiële fraude

FIOD: Prioriteit bij facilitators en bedenkers financiële fraude

Nieuws

4 januari 2019 door Fiscaal Vanmorgen

Fiscaal Vanmorgen

De FIOD heeft in 2018 ruim 900 onderzoeken afgerond, waarvan 230 op verzoek van het buitenland. Dat meldt de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst in haar jaarbericht over 2018. Volgens de FIOD is er sprake van een toegenomen gerichtheid van de dienst op ‘facilitators’ en bedenkers van financiële fraude. Ook verbetert de internationale samenwerking volgens de FIOD in hoog tempo en wordt steeds vaker moderne technologie ingezet.

Facilitators van financiële fraude

Ook crimineel geld vindt zijn weg door onze financiële instellingen, schrijft de FIOD in het jaarbericht. ‘Vaak zijn daar, bewust of onbewust, financieel dienstverleners zoals trusts of aanbieders van financiële- en bedrijvenstructuren bij betrokken. Door het doen van strafrechtelijke onderzoeken bij dergelijke dienstverleners krijgen we stukje bij beetje inzicht hoe de criminelen en hun dienstverleners opereren. Uiteindelijke doel is het opsporen, bestrijden en afpakken van de grote financiële criminele geldstromen waarbij financiële instellingen een zeer belangrijke rol en verantwoordelijkheid hebben.

De belangen zijn groot. Onderzoeken geven aan dat het bij witwassen en corruptie in Nederland om naar schatting 20 à 30 miljard euro per jaar gaat. Hierbij wordt onder meer gebruik gemaakt van onze bankinstellingen. Bij het ING-onderzoek is gebleken dat in de periode 2010-2016 veel criminele geldstromen via de ING zijn gegaan. Volgens een reactie van De Nederlandsche Bank blijft dat niet beperkt tot de ING.

Financiële instellingen zoals banken zijn belangrijke poortwachters voor het bestrijden van witwassen, corruptie en terrorismefinanciering. Deze verplichting vloeit voort uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Voor het fors terugdringen van de omvang van de financiële fraude is een goede invulling van de poortwachtersfunctie door banken onmisbaar. Het gesprek met de banken hierover is gestart, zowel collectief in FEC-verband als individueel.

Beroep op accountants

Naast het voldoen aan hun wettelijke verplichtingen doen we als FIOD een beroep op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van poortwachters zoals banken, financieel dienstverleners en accountants bij het voorkomen en bestrijden van witwassen, corruptie en terrorismefinanciering.

In 2018 is een thematische aanpak gestart voor het bestrijden van corruptie met daarbij een belangrijke rol voor de accountants. Bij terrorismefinanciering was al een effectieve samenwerking met de banken gestart. Een mooi voorbeeld van publiek private samenwerking.

Financiële opsporing en ondermijnende criminaliteit

Onder ondermijnende criminaliteit verstaan we de criminaliteit die maatschappij ontwrichtend werkt. Ook de FIOD werkt mee in het ingezette offensief om deze criminaliteit te bestrijden. Dit kan ook door het doen van onderzoek naar het wegsluizen van de criminele verdiensten. Er ontstaat dan een directe link tussen de bestrijding van maatschappij ontwrichtende criminaliteit en de financiële criminaliteit.

Internationale samenwerking

De internationale samenwerking kreeg in 2018 een sterke impuls door de samenwerking in de J5: een samenwerking van de FIOD met de zusterdiensten uit de UK, VS, Canada en Australië. We sporen gezamenlijk naar financiële dienstverleners die criminele geldstromen faciliteren en werken samen bij de bestrijding van cyberfraude. Een derde onderwerp is de samenwerking bij dataverzameling en analyse met behulp van moderne technologie en tools.

De nadruk ligt op het daadwerkelijk samenwerken in de operationele opsporing. Begin november is in Nederland een ‘challenge’ gehouden om kwalijke financiële dienstverleners te vinden die opereren in de bij de J5 aangesloten landen. Operationele activiteiten naar aanleiding van de ‘challenge’ zijn nu in uitvoering.’

 

Bron: FIOD

Categorie: Nieuws Tags: anti-witwaspraktijken, FIOD, fraude, fraudedetectie, fraudeonderzoek, witwassen, Wwft

Tags: anti-witwaspraktijken, FIOD, fraude, fraudedetectie, fraudeonderzoek, witwassen, Wwft

Gerelateerde artikelen

15 maart 2023

De uitspraak van het Europese Hof over het UBO-register: wat betekent het voor de accountant?

13 maart 2023

Alphens gezin aangehouden wegens verduistering

10 maart 2023

Onvolledige administratie bij boekhouder leidt tot verdenking belastingfraude, identiteitsfraude en witwassen

8 maart 2023

OM en arbeidsinspectie vermoeden miljoenenfraude met COZO, verdachten leefden in luxe

Docenten

John Bult
Bram de Nies
Bram de Nies
Redmar Wolf
Ruben Stam
Martijn Bedaux
Martijn Paping
Martijn Paping
Albert Heeling
Heleen Elbert
Patrick Wille
Arnaud Booij
Willem Veldhuizen
Wilbert Nieuwenhuizen
Bernard Schols
Marja van den Oetelaar
Erik van Toledo
Almer de Beer
Almer de Beer
jan wietsma
Jan Wietsma
Joost Severs
Hanneke Kroonenberg
Bob van Leeuwen
Roger van de Berg
Teunis van den Berg
Teunis van den Berg
Beishuizen
Kees Beishuizen
Casper Mons
Chris Dijkstra
Chris Dijkstra
Joep Swinkels
Herman van Kesteren
Jeroen Knol
Jeroen Knol
Chanien Engelbertink
Geert Witlox
Kirsten Kievit
Pieter Kok
Jaap Wisse
Marco de Weerd
Hans Tabak
Debby Kettler
Debby Kettler
Ruben Stam
Ruben Stam
Ewoud de Ruiter
Ewoud de Ruiter
Alex Schrijver

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken!
  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken
  • OSS en de USA ondernemer: de O staat voor onmogelijk
  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen