Justitie in Duitsland is momenteel volop bezig met het strafrechtelijk vervolgen van betrokkenen bij frauduleuze CumEx-transacties. De rol van KPMG is al langer omstreden, maar nu blijkt ook een Tax Partner bij Deloitte mogelijk betrokken te zijn geweest toen hij nog bij Fortis werkte.
Bij de teruggetreden Jumbo-topman Frits van Eerd thuis in Heeswijk-Dinther heeft de FIOD bij de inval in september tonnen cash gevonden. Dat bevestigen meerdere direct betrokkenen bij het witwasonderzoek aan het FD.
Philip Morris International (PMI) manipuleert gegevens die KPMG gebruikt de illegale sigarettenhandel in te schatten. De rookgigant gebruikt de rapporten van KPMG onder meer om te lobbyen tegen tabaksaccijnzen. Dat claimt een voormalige zakenpartner van de rookgigant. KPMG wil zijn vingers er niet aan branden en komt met een stevige disclaimer.
Het Duitse openbaar ministerie heeft KPMG-kantoren in Frankfurt doorzocht. Er zijn ook huiszoekingen gedaan bij vijf advocaten en belastingadviseurs die vroeger voor het adviesbureau werkten. Het Duitse OM ziet hen als verdachten aan belastingontduiking.
Voormalig KPMG-bestuurder Jaap van Everdingen, projectontwikkelaar Fred Meijer en een dochteronderneming van KPMG zijn in hoger beroep vrijgesproken van verdenkingen van valsheid in geschrifte en belastingfraude rond de bouw van het KPMG-kantoor in Amstelveen.
Criminelen passen hun manier van werken razendsnel en voortdurend aan terwijl de Douane daar nog niet voldoende op ingericht is. Daarom is een versterking en verbreding van de anti-corruptieaanpak van de Douane noodzakelijk en urgent. Dat concludeert de Douane naar aanleiding van de resultaten van het KPMG-onderzoek ‘De beheersing van corruptierisico’s door de Douane in […]
Huisaccountant KPMG waarschuwde ABN AMRO vanaf 2014 veelvuldig dat de bank te weinig ondernam tegen witwassen, meldt Follow the Money. De genegeerde waarschuwingen zijn nu onderdeel van het strafrechtelijk onderzoek naar Gerrit Zalm en twee medebestuurders, zeggen meerdere bronnen tegen het onderzoeksplatform.
In de laatste zes maanden van vorig jaar is een recordaantal fusies en overnames op de Nederlandse markt aangekondigd, constateert KPMG. Toch kwam het totaal aantal fusies en overnames vorig jaar lager uit dan in 2019.
De bevindingen van KPMG rondom de omstreden Fraude Signalering Voorziening (FSV) en de gebrekkige naleving van de AVG bij een aantal andere op fraude gerichte applicaties en verwerkingsprocessen binnen de Belastingdienst zijn ernstig, schrijven staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen van Financiën aan de Tweede Kamer.
Het onderzoek dat Financiën heeft laten doen naar de nieuwe methode waarmee de BPM voor nieuwe auto’s wordt berekend, deugt niet. Dat vinden VVD en CDA, die bijval krijgen van de autobranche. Een second opinion over het onderzoek, dat staatssecretaris Vijlbrief naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, krijgt eveneens kritiek. De afgelopen jaren zou de […]
