De voormalige operationeel directeur en financieel manager van Rotterdam Short Sea Terminals (RST) kunnen de bedrijfscultuur bij het containeroverslagbedrijf niet gebruiken om hun schadevergoedingsplicht voor een jarenlange miljoenenfraude te beperken. De fraude kwam in 2016 aan het licht bij de jaarrekeningcontrole door KPMG en werd later verder uitgezocht door de forensische tak van Deloitte.
Een interimmanager van containeroverslagbedrijf Rotterdam Short Sea Terminals (RST) is ook in hoger beroep niet onder een celstraf uitgekomen voor jarenlange fraude. Die werd ontdekt door KPMG.
Het OM heeft in hoger beroep 31 maanden onvoorwaardelijke celstraf geëist tegen een voormalig interim-projectmanager van containeroverslagbedrijf Rotterdam Short Sea Terminals (RST). De man werd in 2020 al veroordeeld voor zijn rol in een miljoenenfraude die aan het licht kwam nadat de accountant onregelmatigheden ontdekte tijdens de controle van de kasadministratie.
Roompot heeft in de gemeente het Beach Resort Kamperland staan. Dat wordt goed bezocht, zo blijkt uit de correctie over de aangifte toeristenbelasting over 2022 waar de parkenreus in april zelf mee kwam. Die gaat over 265.348 overnachtingen en is goed voor 366.180 euro aan nog te betalen toeristentaks. Wethouder Adrie van der Maas van […]
Een voormalige ambtenaar van de gemeente Rotterdam werd in 2020 veroordeeld voor valsheid in geschifte en gewoontewitwassen na onderzoek door KPMG. De man verzocht KPMG om inzage in zijn verwerkte persoonsgegevens, maar kreeg bij de rechtbank het deksel op de neus. Bij het hof heeft hij nu alsnog succes.
Justitie in Duitsland is momenteel volop bezig met het strafrechtelijk vervolgen van betrokkenen bij frauduleuze CumEx-transacties. De rol van KPMG is al langer omstreden, maar nu blijkt ook een Tax Partner bij Deloitte mogelijk betrokken te zijn geweest toen hij nog bij Fortis werkte.
Bij de teruggetreden Jumbo-topman Frits van Eerd thuis in Heeswijk-Dinther heeft de FIOD bij de inval in september tonnen cash gevonden. Dat bevestigen meerdere direct betrokkenen bij het witwasonderzoek aan het FD.
Philip Morris International (PMI) manipuleert gegevens die KPMG gebruikt de illegale sigarettenhandel in te schatten. De rookgigant gebruikt de rapporten van KPMG onder meer om te lobbyen tegen tabaksaccijnzen. Dat claimt een voormalige zakenpartner van de rookgigant. KPMG wil zijn vingers er niet aan branden en komt met een stevige disclaimer.
Het Duitse openbaar ministerie heeft KPMG-kantoren in Frankfurt doorzocht. Er zijn ook huiszoekingen gedaan bij vijf advocaten en belastingadviseurs die vroeger voor het adviesbureau werkten. Het Duitse OM ziet hen als verdachten aan belastingontduiking.
Voormalig KPMG-bestuurder Jaap van Everdingen, projectontwikkelaar Fred Meijer en een dochteronderneming van KPMG zijn in hoger beroep vrijgesproken van verdenkingen van valsheid in geschrifte en belastingfraude rond de bouw van het KPMG-kantoor in Amstelveen.
