• Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
Home » transactiemonitoring
1 juli 2024 Fiscaal Vanmorgen

Banken stoppen gezamenlijke transactiemonitoring

De vijf banken gingen vier jaar terug van start met TMNL om financiële criminaliteit beter te kunnen bestrijden. Naast de eigen transactiemonitoring wilden ze ook elkaars transactiedata kunnen combineren om witwaspraktijken eerder op het spoor te komen. Maar de Autoriteit Persoonsgegevens liet al snel weten die werkwijze als een ‘centraal bancair sleepnet’ te beschouwen – […]

8 april 2024 Fiscaal Vanmorgen

Witwasrisico’s in kaart gebracht: weinig zicht op transacties via buitenlandse bankrekeningen

Laagdrempelige mogelijkheden om een buitenlandse bankrekening te openen en ondergronds bankieren behoren tot de grootste witwas- en terrorismefinanciering-risico’s in Nederland. Dat komt naar voren uit nieuw onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC).

8 maart 2024 Fiscaal Vanmorgen

EY: vaker wwft-onderzoek banken naar betalingen niet-westerse Nederlanders

Banken onderzoeken vaker betalingen van en aan mensen met een niet-westerse achtergrond dan aan mensen met een Nederlandse achtergrond. Dat  blijkt uit onderzoek van EY in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

6 maart 2024 Fiscaal Vanmorgen

ABN Amro vraagt te veel qua transactiemonitoring, cryptobedrijf houdt bankrekening

ABN Amro vond dat het op grond van de Wwft een plicht had om de bancaire relatie met een cryptobedrijf op te zeggen. Er zouden twee integriteitsrisico’s zijn die dat nodig maakten: illegale betaaldiensten en gebrekkige monitoring van de cryptoactiva-transacties.

28 februari 2024 Fiscaal Vanmorgen

Gezamenlijke transactiemonitoring banken op losse schroeven

De gezamenlijke transactiemonitoring die oprichters ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank wilden bereiken met Transactiemonitoring Nederland (TMNL) is in de huidige vorm afgeschoten door Brussel. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Weyenberg van Financiën. Wat dat precies betekent voor TMNL is nog niet helemaal helder.

21 februari 2024 Fiscaal Vanmorgen

Geen verscherpt cliëntenonderzoek verricht, Wwft-boete accountantskantoor blijft staan

Een accountantskantoor is het niet eens met een boete die het BFT oplegde voor het overtreden van de monitorings- en de verscherpt cliëntenonderzoeksverplichting. De boete werd in de bezwaarfase al verlaagd, maar het accountantskantoor stapte naar de rechter om de boete helemaal van tafel te krijgen.

25 augustus 2023 Fiscaal Vanmorgen

ING hoefde geen fraude te vermoeden, schadevordering opgelichte Saudi’s afgewezen

Het Saudische United Gulf Trading Company (UGTC) Ltd werd in 2020 voor ruim €86.000,- opgelicht via een bij ING Apeldoorn geopende bankrekening. Volgens de rechtbank Amsterdam hadden daarover bij de bank intern geen alarmbellen af hoeven gaan.

25 januari 2023 Fiscaal Vanmorgen

Privacytoezichthouder blijft fel tegen nieuwe witwaswet: ‘massasurveillance die kan leiden tot uitsluiting’

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toonde zich eerder al bijzonder kritisch over het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen en trekt nu opnieuw fel van leer, ondanks verbeteringen die zijn doorgevoerd. De nieuwe wet opent de deur naar ongekende massasurveillance door banken, stelt de toezichthouder.

9 november 2022 Fiscaal Vanmorgen

Gebrek aan alarmbellen bij ING na oplichting door Apeldoornse klant roept vragen op bij rechtbank

Een tussenuitspraak van de rechtbank Amsterdam werpt een interessante blik op de reikwijdte van de zorgplicht van banken als klanten zich schuldig maken aan oplichting of fraude, en op de volgens de Wwft verplichte post transaction monitoring. Het roept bij de rechtbank vragen op dat de betalingen en geldopnames, waarmee het Saudische United Gulf Trading […]

21 oktober 2022 Fiscaal Vanmorgen

Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen naar Kamer

Na maanden gesleutel is het – niet onomstreden – wetsvoorstel plan van aanpak witwassen vrijdag dan toch door minister Kaag van Financiën naar de Tweede Kamer gestuurd. Privacyorganisaties, de Rekenkamer en de Raad van State hebben verschillende keren hun zorgen geuit over het voorstel.

  • Pagina 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3
  • Volgende

Docenten

Joep Swinkels
Albert Heeling
Ludo Mennes
Winfred Merkus
Ron Mulder
Pieter Kok
Ewoud de Ruiter
Teunis van den Berg
Bob de Koning
Chris Dijkstra
Kirsten Roskam
Jan Mooren
Joost Severs
Debby Kettler
Debby Kettler
Rohalt Janssens
Guney Bagislayici
Bram Lemmens
Roger van de Berg
Wilbert Nieuwenhuizen
jan wietsma
Jan Wietsma
Kirsten Kievit
Patrick Wille
Hans Tabak
Willem Veldhuizen
Alex Schrijver
Bernard Schols
Heleen Elbert
Geert Witlox
Herman van Kesteren
Martijn Paping
Martijn Paping
Derwish Rosalia
Arnaud Booij
Koert van Loon
Daan van Antwerpen
John Bult
Chanien Engelbertink
Jeroen Knol
Imke Bos
Barry Willemsen
Martijn Bedaux
Audrey Brunings
Bob van Leeuwen
Casper Mons
Edwin de Witte
Erik van Toledo
Martin de Graaf
Saskia Jacobsen
Hanneke Kroonenberg
Marja van den Oetelaar
Kees Beishuizen
Martine Cranendonk
Almer de Beer
Almer de Beer

Blogs

  • OSS en de USA ondernemer: de O staat voor onmogelijk 12 weergaven

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken! 11 weergaven

  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen 8 weergaven

  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken 6 weergaven

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen