Het hof Amsterdam heeft een uitspraak van de rechtbank vernietigd en geoordeeld dat ABN AMRO wél aansprakelijk is voor een deel van de schade die een Frans vastgoedbedrijf leed door omvangrijke factuurfraude. De bank had, gezien de vele waarschuwingssignalen rond rekeninghouder LuxQapital, het betalingsverkeer niet ongehinderd mogen laten doorgaan.
ING is niet aansprakelijk voor de schade die televisierechtendistributeur International Media Distribution (Luxembourg) (IMD) leed door factuurfraude. De rechtbank Amsterdam oordeelt dat niet is komen vast te staan dat de bank tijdig beschikte over concrete kennis van onregelmatigheden op de betrokken rekening.
De rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat onlinebank Bunq niet aansprakelijk is voor de schade van een Belgische man die bijna 49.000 euro verloor door factuurfraude. De man maakte het geld over bij de aankoop van een Porsche Cayman, maar betaalde door een vervalst rekeningnummer niet aan de autoverkoper maar aan een fraudeur.
Een man heeft ruim 23.000 euro verloren aan oplichters nadat hij meerdere keren geld overmaakte naar een malafide cryptoplatform, ondanks een duidelijke waarschuwing van ING.
De Nederlandse grootbanken verwachten de komende jaren duizenden banen te schrappen bij hun afdelingen voor witwasonderzoek. De sector besteedt momenteel jaarlijks circa €1,4 miljard aan witwascontroles, maar de jaren van groei lijken voorbij.
De vijf banken gingen vier jaar terug van start met TMNL om financiële criminaliteit beter te kunnen bestrijden. Naast de eigen transactiemonitoring wilden ze ook elkaars transactiedata kunnen combineren om witwaspraktijken eerder op het spoor te komen. Maar de Autoriteit Persoonsgegevens liet al snel weten die werkwijze als een ‘centraal bancair sleepnet’ te beschouwen – […]
Laagdrempelige mogelijkheden om een buitenlandse bankrekening te openen en ondergronds bankieren behoren tot de grootste witwas- en terrorismefinanciering-risico’s in Nederland. Dat komt naar voren uit nieuw onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC).
Banken onderzoeken vaker betalingen van en aan mensen met een niet-westerse achtergrond dan aan mensen met een Nederlandse achtergrond. Dat blijkt uit onderzoek van EY in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).
ABN Amro vond dat het op grond van de Wwft een plicht had om de bancaire relatie met een cryptobedrijf op te zeggen. Er zouden twee integriteitsrisico’s zijn die dat nodig maakten: illegale betaaldiensten en gebrekkige monitoring van de cryptoactiva-transacties.
De gezamenlijke transactiemonitoring die oprichters ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank wilden bereiken met Transactiemonitoring Nederland (TMNL) is in de huidige vorm afgeschoten door Brussel. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Weyenberg van Financiën. Wat dat precies betekent voor TMNL is nog niet helemaal helder.
