De Recherche Inspectie SZW heeft dinsdag een 40-jarige man en een 27-jarige vrouw in Venlo aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte, misbruik van subsidiegelden en witwassen. Daarnaast worden twee andere personen verdacht van dezelfde feiten, maar zij zijn niet aangehouden.
Fraudezaak oud-medewerkers Vestia voor de rechter
Bij de rechtbank Den Haag is dinsdag het proces gestart tegen in totaal 32 personen en bedrijven die worden verdacht van fraude en het daarmee duperen van Vestia. De hoofdverdachten zijn twee oud-medewerkers van de woningcorporatie.
DNB ontevreden over witwascontroles Rabobank
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft Rabobank in een aanwijzing opgedragen om een aantal gebreken in de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) te herstellen. De toezichthouder ziet tekortkomingen bij Rabobank in de uitvoering, vastlegging en uitbesteding van het cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en melding van ongebruikelijke transacties.
Grootschalig witwasonderzoek naar cryptovaluta, beslag op 25 miljoen euro
De FIOD, Landelijke Recherche en het Openbaar Ministerie hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een gecombineerd onderzoek dat gericht was op het leggen van beslag op cryptowallets, meldt justitie. Er is bij tientallen verdachten beslag gelegd op meer dan 25 miljoen euro aan cryptovaluta, zoals Bitcoin en Ethereum.
FIOD: miljoenen witgewassen met vastgoedaankopen via offshore vennootschappen
De FIOD heeft afgelopen maandag vier verschillende woningen en een bedrijfspand in Amstelveen en Amsterdam en de gemeente Oudewater doorzocht. Een vrouw van 47 jaar uit Amstelveen, haar twee zonen van 25 en 26 jaar uit Amsterdam en een 49-jarige man uit de gemeente Oudewater worden ervan verdacht miljoenen euro’s te hebben witgewassen.
Fiod doet aanhoudingen voor btw-fraude en witwassen
De Fiod heeft afgelopen woensdag drie aanhoudingen gedaan. Twee mensen worden verdacht van witwassen, een derde heeft vermoedelijk btw-fraude gepleegd.
Tarieven ABN Amro voor klanten met witwasrisico’s exploderen
ABN Amro gaat als eerste bank de kosten van witwascontroles doorbelasten aan hoogrisicoklanten. Om te beginnen zijn dit coffeeshops.
Amsterdams boekhoudkantoor vormde criminele organisatie, ruim 2,6 miljoen euro belastingnadeel
Een Amsterdams boekhoudkantoor is jarenlang het boegbeeld geweest waarachter een criminele organisatie schuilging die zich schuldig maakte aan belastingfraude, valsheid in geschrifte en het witwassen van geld, heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld.
Record: ‘Meer dan een miljoen ongebruikelijke transacties’
De Nederlandse tak van de Financial Intelligence Unit verwacht dat het aantal meldingen van ongebruikelijke financiële transacties dit jaar zal oplopen tot meer dan een miljoen. Dat is 30 procent meer dan in 2020.
Handelaar in levensverzekeringen veroordeeld voor faillissementsfraude
Een 51-jarige Britse handelaar in buitenlandse levensverzekeringen heeft eind 2014 voorafgaand aan het faillissement van zijn Nederlandse bedrijf ruim 4,1 miljoen dollar weggesluisd. De rechtbank Overijssel acht dat bewezen en veroordeelt de Brit daarom voor faillissementsfraude tot een gevangenisstraf van 30 maanden.