Een 28-jarige Amsterdammer is afgelopen week aangehouden door de FIOD in een witwasonderzoek na FIU-meldingen over grote verdachte contante stortingen, meldt het OM. Ook werd een woning doorzocht in Amsterdam. Hierbij werd beslag gelegd op ruim 11.000 euro contant geld, ca. 27.000 euro aan cryptovaluta en administratie.
FIU-meldingen ongebruikelijke transacties leiden tot beslag op onroerend goed
De FIOD heeft beslag gelegd op vijf woningen in Haarlem als onderdeel van een witwasonderzoek. Daarbij zijn drie mannen aangehouden. Het onderzoek werd gestart nadat verschillende banken ongebruikelijke transacties hadden gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU).
BFT gaat naleving Wwft bij administratiekantoren monitoren
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) kondigt aan dat het de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij administratiekantoren gaat monitoren.
Nog tot 3 februari reageren op Leidraad Wwft
Professionals die onder de Wwft en Sw1977 vallen, onder wie accountants, kunnen nog tot 3 februari reageren op de Leidraad die de Nederlandsche Bank in december publiceerde.
Rabobank kijkt naar tariefsverhoging bij klanten met hoog witwasrisico
Zakelijke klanten in een sector met een hoog risico op witwassen gaan bij Rabobank mogelijk hogere tarieven betalen dan andere klanten. Voor enkele bedrijven in de trustsector doet de bank dit al. Rabobank onderzoekt momenteel of dat ook bij andere zakelijke klanten wenselijk is
Rijswijks administratiekantoor beboet vanwege niet melden ongebruikelijke transacties
Een administratiekantoor uit Rijswijk heeft bij de rechtbank Amsterdam een geldboete van € 14.000,- opgelegd gekregen omdat verschillende ongebruikelijke transacties van een klant niet bij de FIU werden gemeld. Het administratiekantoor betwistte dat het om ongebruikelijke transacties ging, maar volgens de rechter was daar in dit geval wel degelijk sprake van.
Banken en overheid intensiveren strijd tegen witwassen met nieuwe taskforce
Een ‘serious crime taskforce’ gaat zich richten op fiscalisten, notarissen, accountants, advocaten en andere adviseurs in de strijd tegen het witwassen van miljarden euro’s van Nederlandse drugscriminelen.
Banken willen snel fiat voor witwasaanpak
Nederlandse banken kunnen mogelijk al volgend jaar de krachten bundelen bij de aanpak van witwaspraktijken. Een wetsvoorstel dat het uitwisselen van meer gegevens tussen banken mogelijk maakt, ligt momenteel ter consultatie.
‘Justitie onderzoekt mogelijke nalatigheid witwascontrole ABN AMRO’
Het Openbaar Ministerie onderzoekt zeven zaken waarbij ABN AMRO wellicht nalatig is geweest bij de controle op witwassen. Een van die zaken is de betaling van steekpenningen door het Braziliaanse bedrijf Odebrecht. Dat zou deels via rekeningen van ABN AMRO zijn gelopen
DNB: nog onduidelijk of regelgeving toereikend is voor nieuwe generatie crypto’s
Nieuwe stablecoin-initiatieven als Libra introduceren een breed scala aan risico’s, constateert De Nederlandsche Bank (DNB). Zo bestaan zorgen over witwassen en terrorismefinanciering, belastingontduiking, privacy, mededinging, en consumentenbescherming.