Fiscus mag informatie tipgever over zwartspaarders gebruiken 8 november 2019 door Accountancy Vanmorgen De Belastingdienst mag een lijst met 76 vermeende zwartspaarders van een anonieme tipgever wel gebruiken, heeft de Hoge Raad vrijdag bepaald. Lees meer
Celstraf voor zwartsparende oud-toparts Erasmus MC 9 oktober 2019 door Accountancy Vanmorgen Voormalig arts bij het Erasmus MC Gerrit S. is veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf vanwege witwassen en belastingontduiking. Ook moet hij een half miljoen euro terugbetalen Lees meer
Vermoeden dat met inkeer werd geanticipeerd op onderzoek fiscus, toch vrijwillige verbetering 27 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen De rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat er bij een man met verzwegen vermogen bij de Zwitserse bank UBS sprake is van vrijwillige verbetering. Hoewel de handelwijze van de man aanleiding geeft tot het vermoeden dat hij heeft geanticipeerd op een onderzoek van de Belastingdienst is dat vermoeden door hem voldoende ontzenuwd door (onweersproken) te Lees meer
‘Fiscus vindt bellen met Zwitserse bank verdacht’ 17 april 2019 door Accountancy Vanmorgen De Belastingdienst onderzoekt mensen die de afgelopen jaren telefonisch contact hadden met de Zwitserse bank Credit Suisse. De fiscus vraagt daarbij om kopieën van alle correspondentie met de Zwitsers Lees meer
Snel ziet mogelijkheid om zwartsparen met bv aan te pakken 10 april 2019 door Accountancy Vanmorgen Constructies die in de Panama Papers naar voren zijn gekomen, zoals zwartsparen met een bv, kunnen worden aangepakt door de uitsluiting van de inkeerregeling uit te breiden met inkomen uit aanmerkelijk belang dat in het buitenland is opgekomen. Lees meer
Opsteker voor fiscus in tipgeverszaak 1 april 2019 door Accountancy Vanmorgen De Belastingdienst mag verduisterd bewijsmateriaal van een tipgever gebruiken om alsnog belasting te heffen bij een zwartspaarder. Dat oordeel adviseert de advocaat-generaal (A-G) aan de Hoge Raad, die binnenkort uitspraak doet in een zaak die door de (erven van de) zwartspaarder was aangespannen. Lees meer
FIOD doet aanhouding in witwasonderzoek met verzekeringsproduct 21 februari 2019 door Accountancy Vanmorgen De FIOD heeft op 20 februari een doorzoeking gedaan in een woning in de regio Eindhoven. Een man en zijn vrouw worden verdacht van witwassen van ruim 700.000 euro. De man is aangehouden. Lees meer
Vier miljard euro opgespoord door team Verhuld Vermogen fiscus 19 februari 2019 door Accountancy Vanmorgen Het team Verhuld Vermogen van de Belastingdienst heeft sinds haar oprichting vier miljard euro aan onbetaalde belasting gevonden. Lees meer
Anonieme meldingen en aangetekende brief onvoldoende voor inkeerregeling 13 februari 2019 door Accountancy Vanmorgen Een echtpaar dat jarenlang hun vermogen op Belgische bankrekeningen van Dexia Bank en KBC voor de fiscus verborgen hield kan geen aanspraak maken op de inkeerregeling, oordeelt de rechtbank Gelderland. Lees meer
Fiscus moet identiteit tipgever Luxemburgse zwartspaarders openbaren 27 november 2018 door Accountancy Vanmorgen De fiscus heeft ten onrechte de identiteit van een tipgever geheim gehouden voor de geheimhoudingskamer van het Gerechtshof. Dat oordeelt het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch naar aanleiding van een strafzaak tegen een Nederlandse belastingplichtige met vermogen dat in Luxemburg aan het oog van de fiscus was onttrokken. Lees meer
