• Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
Home » ‘Trustkantoor hielp bij leeghalen kasgeldvennootschappen’

‘Trustkantoor hielp bij leeghalen kasgeldvennootschappen’

Nieuws

14 september 2017 door Fiscaal Vanmorgen

Fiscaal Vanmorgen

Voormalig trustkantoor Tradman, sinds 2008 onderdeel van trustgroep TMF, hielp volgens de fiscus de veroordeelde vastgoedondernemer en societyfiguur Jos G. met het leeghalen van kasgeldvennootschappen. De fiscus vermoedt verder dat Tradman G. heeft geholpen met het wegsluizen van de verkoopopbrengsten van schepen en patenten.

Dit bleek woensdag tijdens een civiele zaak bij de rechtbank Amsterdam. In 2004 begon de Belastingdienst een onderzoek naar een bedrijf van Jos G. Als hoofdverdachte werd hij eerder veroordeeld tot een lange gevangenisstraf, evenals zijn broer.  G. stond bekend als vastgoedman, maar verdiende volgens de fiscus feitelijk zijn geld met de handel in zogeheten kasgeldvennootschappen: bedrijven zonder wezenlijke activiteit waarin nog wel veel geld zat. In die vennootschappen zaten ook forse belastingverplichtingen, die zouden vervallen als G. die bedrijven tijdig zou gebruiken voor investeringen.

Mubavi

Bij het opzetten van de belastingconstructies was het vastgoed-en accountantsbedrijf Mubavi betrokken. De financieel directeur van Mubavi, registeraccountant Cees J., werd in 2013 gestraft met een werkstraf en een boete van €30.000. Jos G. was een bekende in het societycircuit. Op zijn landgoed in Montfoort gaf hij grote feesten waar tal van bekende artiesten optraden.

 

Categorie: Nieuws Tags: fraude, trustkantoor

Tags: fraude, trustkantoor

Gerelateerde artikelen

29 september 2023

Hagenaren aangehouden voor bpm-fraude

22 september 2023

Hof oordeelt over Wwft-verantwoordelijkheid ING tegenover schuldeisers frauderende stichting

25 augustus 2023

ING hoefde geen fraude te vermoeden, schadevordering opgelichte Saudi’s afgewezen

18 augustus 2023

Vrijgesproken ‘fraudeur’ wijst naar listige boekhouder

Docenten

Teunis van den Berg
Teunis van den Berg
Wilbert Nieuwenhuizen
Arnaud Booij
Jaap Wisse
Marja van den Oetelaar
Ruben Stam
Bob van Leeuwen
Heleen Elbert
Pieter Kok
Hans Tabak
Ewoud de Ruiter
Ewoud de Ruiter
Barry Willemsen
Martijn Paping
Martijn Paping
Martijn Bedaux
Kirsten Kievit
Willem Veldhuizen
Bernard Schols
Patrick Wille
John Bult
Herman van Kesteren
jan wietsma
Jan Wietsma
Chanien Engelbertink
Bram de Nies
Bram de Nies
Albert Heeling
Chris Dijkstra
Chris Dijkstra
Marco de Weerd
Beishuizen
Kees Beishuizen
Bea Aarnoutse
Loek Daemen
Roger van de Berg
Geert Witlox
Joost Severs
Joep Swinkels
Almer de Beer
Almer de Beer
Casper Mons
Alex Schrijver
Ron Mulder
Saskia Jacobsen
Erik van Toledo
Jeroen Knol
Jeroen Knol
Hanneke Kroonenberg
Debby Kettler
Debby Kettler
Ruben Stam
Ruben Stam

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken! 24 weergaven
  • OSS en de USA ondernemer: de O staat voor onmogelijk 14 weergaven
  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken 11 weergaven
  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen 10 weergaven

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen