• Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • MOCuitgevers
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Fiscaal Vanmorgen

  • Over ons
  • Contact
  • MOCuitgevers
Aanmelden fiscale nieuwsbrief
  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
Home » ‘Trustkantoor hielp bij leeghalen kasgeldvennootschappen’

‘Trustkantoor hielp bij leeghalen kasgeldvennootschappen’

Nieuws

14 september 2017 door Fiscaal Vanmorgen

Fiscaal Vanmorgen

Voormalig trustkantoor Tradman, sinds 2008 onderdeel van trustgroep TMF, hielp volgens de fiscus de veroordeelde vastgoedondernemer en societyfiguur Jos G. met het leeghalen van kasgeldvennootschappen. De fiscus vermoedt verder dat Tradman G. heeft geholpen met het wegsluizen van de verkoopopbrengsten van schepen en patenten.

Dit bleek woensdag tijdens een civiele zaak bij de rechtbank Amsterdam. In 2004 begon de Belastingdienst een onderzoek naar een bedrijf van Jos G. Als hoofdverdachte werd hij eerder veroordeeld tot een lange gevangenisstraf, evenals zijn broer.  G. stond bekend als vastgoedman, maar verdiende volgens de fiscus feitelijk zijn geld met de handel in zogeheten kasgeldvennootschappen: bedrijven zonder wezenlijke activiteit waarin nog wel veel geld zat. In die vennootschappen zaten ook forse belastingverplichtingen, die zouden vervallen als G. die bedrijven tijdig zou gebruiken voor investeringen.

Mubavi

Bij het opzetten van de belastingconstructies was het vastgoed-en accountantsbedrijf Mubavi betrokken. De financieel directeur van Mubavi, registeraccountant Cees J., werd in 2013 gestraft met een werkstraf en een boete van €30.000. Jos G. was een bekende in het societycircuit. Op zijn landgoed in Montfoort gaf hij grote feesten waar tal van bekende artiesten optraden.

 

Categorie: Nieuws Tags: fraude, trustkantoor

Tags: fraude, trustkantoor

Gerelateerde artikelen

8 juni 2022

Fraudekamer veroordeelt man voor verhandelen persoonsgegevens en witwassen

7 juni 2022

Europese NOW-fraudeurs voor de rechter in Nederland

25 mei 2022

Tuchtrechter berispt notarissen Pels Rijcken na klacht BFT wegens fraudezaak Oranje

16 mei 2022

Celstraffen voor mkb-oplichters die zich voordeden als medewerkers fiscus

Docenten

Heleen Elbert
Roger van de Berg
Mirjam Koenes
Mirjam Koenes
Alex Schrijver
Bernard Schols
Joost Severs
Patrick Wille
Bram de Nies
Bram de Nies
john dullaart
John Dullaart
Ruben Stam
Ruben Stam
Ruben Stam
Marja van den Oetelaar
Beishuizen
Kees Beishuizen
Ron Mulder
Wilbert Nieuwenhuizen
Ronald Bergenhenegouwen
Ronald Bergenhenegouwen
jan wietsma
Jan Wietsma
Pieter Tielemans
Arthur Hofman
Chris Dijkstra
Chris Dijkstra
Joep Swinkels
Patrick Vettenburg
Ewoud de Ruiter
Ewoud de Ruiter
Almer de Beer
Almer de Beer
Gerwin Volkerink
Jeroen Knol
Jeroen Knol
Herman van Kesteren
Chanien Engelbertink
Robbert Peek
Casper Mons
Pieter Kok
Martijn Bedaux
Arnaud Booij
Jaap Wisse
Albert Heeling
Martijn Paping
Martijn Paping
Marco de Weerd
Redmar Wolf
Teunis van den Berg
Teunis van den Berg

Blogs

  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen