Voormalig trustkantoor Tradman, sinds 2008 onderdeel van trustgroep TMF, hielp volgens de fiscus de veroordeelde vastgoedondernemer en societyfiguur Jos G. met het leeghalen van kasgeldvennootschappen. De fiscus vermoedt verder dat Tradman G. heeft geholpen met het wegsluizen van de verkoopopbrengsten van schepen en patenten.
Dit bleek woensdag tijdens een civiele zaak bij de rechtbank Amsterdam. In 2004 begon de Belastingdienst een onderzoek naar een bedrijf van Jos G. Als hoofdverdachte werd hij eerder veroordeeld tot een lange gevangenisstraf, evenals zijn broer. G. stond bekend als vastgoedman, maar verdiende volgens de fiscus feitelijk zijn geld met de handel in zogeheten kasgeldvennootschappen: bedrijven zonder wezenlijke activiteit waarin nog wel veel geld zat. In die vennootschappen zaten ook forse belastingverplichtingen, die zouden vervallen als G. die bedrijven tijdig zou gebruiken voor investeringen.
Mubavi
Bij het opzetten van de belastingconstructies was het vastgoed-en accountantsbedrijf Mubavi betrokken. De financieel directeur van Mubavi, registeraccountant Cees J., werd in 2013 gestraft met een werkstraf en een boete van €30.000. Jos G. was een bekende in het societycircuit. Op zijn landgoed in Montfoort gaf hij grote feesten waar tal van bekende artiesten optraden.
