De Fiod heeft enkele weken terug zes mannen, in leeftijd variërend van 25 tot 77 jaar, aangehouden uit Apeldoorn, Gemeente Albrandswaard, Schiedam, Hardinxveld-Giessendam, Maassluis en Heemstede. Het zestal en zeven aan hen gelieerde vennootschappen worden verdacht van grootschalige belastingfraude, witwassen en valsheid in geschrifte.
Er zijn doorzoekingen verricht in de woningen van de verdachten; ook zijn huizen in Rotterdam en het Belgische Schilde doorzocht. De Fiod bracht ook een bezoek aan drie bedrijfspanden in Apeldoorn, Rotterdam en Wijnegem (België). ‘Tijdens deze doorzoekingen is gebruik gemaakt van geldhonden van de politie. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, telefoons, bankrekeningen, ruim € 200.000 aan contant geld, auto’s, twee boten en dure horloges. De mannen zijn inmiddels in vrijheid gesteld, maar blijven verdachten in het onderzoek.’
Valse facturen
De Fiod kwam in actie na een seintje van de Belastingdienst. Uit onderzoek bleek vervolgens dat van de bankrekeningen van twee van de verdachten en aan hen gelieerde vennootschappen miljoenen contant werden opgenomen. ‘Het onderzoeksteam heeft geldstromen ontdekt waarbij meerdere verdachten of vennootschappen betrokken zijn. De verdachten maakten gebruik van valse facturen, overeenkomsten en betalingsomschrijvingen om het te doen voorkomen alsof sprake was van legitieme geldstromen. Het vermoeden is dat de op de facturen vermelde diensten en prestaties in werkelijkheid niet zijn verricht. Daarnaast hebben verdachten vermoedelijk valse facturen in hun administratie opgenomen en aan de Belastingdienst overgelegd, waardoor ten onrechte grote bedragen aan voorbelasting werden teruggevraagd. Het nadeel voor de schatkist moet uit nader onderzoek nog blijken.’
