De FIOD heeft maandag doorzoekingen gedaan in drie woningen in Oldenzaal, Rijssen en Hellendoorn en op twee bedrijfsadressen in Rijssen en Zwolle. Drie mannen (39, 43 en 51 jaar) worden verdacht van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrift bij de import en in- en verkoop van auto’s.
‘Belastingambtenaren gebruikten systemen fiscus voor eigen belastingadvieskantoor’
Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in de rechtbank in Rotterdam gevangenisstraffen tot 10 maanden geëist tegen twee mannen die als ambtenaar bij de Belastingdienst werkten. De twee runden naast hun werk voor de fiscus een belastingadvieskantoor en gebruikten volgens justitie de belastingdienstsystemen bij de advisering van hun cliënten.
FIOD doet inval bij voormalig topruiter
De FIOD heeft vorige week bij doorzoekingen in twee woningen van voormalig topruiter Leon Thijssen in Sevenum de boekhouding in beslag genomen. Dat heeft de 52-jarige eigenaar van stal Thijssen donderdag bevestigd, meldt regionaal dagblad De Limburger.
Aankoop woning leidt tot aanhouding voor witwassen
Een 54-jarige man uit Capelle aan den IJssel is aangehouden op verdenking van witwassen. De aankoop van een woning zonder hypotheek deed alarmbellen rinkelen.
Celstraf geëist tegen bestuurder belasting- en advieskantoor vanwege belastingfraude
Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf van 15 maanden – waarvan 5 maanden voorwaardelijk – geëist tegen een bestuurder van een belasting- en advieskantoor uit Ede. Het OM verwijt hem het plegen van structurele fiscale fraude met de bedoeling om belasting te ontduiken, waardoor de staat voor 250.000 euro […]
Vijf aanhoudingen in witwaszaak
De Fiod en de politie hebben afgelopen week in het Westland en de regio Den Haag vijf verdachten aangehouden in een witwasonderzoek. Er is onder meer voor € 200.000 aan contant geld en een partij drugs in beslag genomen.
Wwft-boete voor administratie- en belastingadvieskantoor met witwassende klanten was terecht
Een administratie- en belastingadvieskantoor dat een boete van €20.000,- kreeg opgelegd door het Bureau Financieel Toezicht (BFT) vanwege verschillende overtredingen van de Wwft heeft geen succes met het beroep daartegen bij de Rechtbank Rotterdam. Het BFT oordeelde terecht dat het kantoor zich bij twee klanten die voor witwassen zijn veroordeeld niet heeft gehouden aan de monitoringsverplichting, […]
Aanhoudingen in FIOD-onderzoek naar faillissementsfraude, oplichting en witwassen
De FIOD meldt dat donderdag twee mannen (51 en 42 jaar) uit Amsterdam en Leeuwarden zijn aangehouden op verdenking van faillissementsfraude, oplichting en witwassen.
Aanhouding FIOD na opzichtige correcties belastingaangiften
De FIOD heeft maandag een 37-jarige man uit de gemeente Twenterand aangehouden wegens belastingfraude. Hij deed eind maart opnieuw aangifte over de laatste drie jaar, maar had bijzonder grote correcties toegepast.
Corona | Inspectie SZW en FIOD bundelen krachten tegen misbruik steunmaatregelen corona
De opsporingsdienst van de Inspectie SZW en de FIOD gaan samenwerken bij het opsporen van misbruik van de noodsteunmaatregelen die in verband met de coronacrisis zijn genomen om ondernemers te steunen, kondigen beide organisaties aan.