Een Amsterdamse jongerenstichting die vorig jaar bijna 2 miljoen euro subsidie ontving, wordt verdacht van betrokkenheid bij een omvangrijke witwasconstructie. De stichting kwam in beeld tijdens een strafrechtelijk onderzoek naar een 26-jarige boekhouder met een eigen administratiekantoor. Hij wordt ervan verdacht minstens 38 miljoen euro te hebben witgewassen.
Twee schoonmaakbedrijven hebben samen ruim 700.000 euro aan boetes gekregen wegens overtredingen van de regels rond het minimumloon en de inzet van buitenlandse werknemers. De Nederlandse Arbeidsinspectie onderzoekt daarnaast nog de boekhouder van de bedrijven en een hotelketen waar schoonmakers aan het werk waren.
ABN AMRO hoeft sociaal werkbedrijf KempenPlus veel minder schadevergoeding te betalen vanwege de miljoenenfraude van een boekhouder. De bank heeft weliswaar haar bijzondere zorgplicht geschonden door na een intern fraudesignaal in juni 2019 niet tijdig in te grijpen, maar die aansprakelijkheid strekt zich over een veel kortere periode uit dan de rechtbank eerder aannam.
Een lasser uit Maasbommel is door de rechtbank Gelderland veroordeeld tot een gevangenisstraf voor het bouwen van ketels voor de productie van synthetische drugs en het witwassen van ruim twee ton. Zijn boekhouder fabriiceerde samen met de verdachte valse facturen om contante stortingen tegenover ING te verklaren.
De rechtbank Overijssel heeft een 42-jarige boekhouder strafrechtelijk veroordeeld voor het jarenlang faciliteren van witwassen via een stelsel van valse facturatie. De rechtbank volgt een vooraf gesloten afdoeningsvoorstel tussen het Openbaar Ministerie (OM) en de verdediging, en matigt de straf mede om proceseconomische redenen.
Bedrijfsarts, klinisch psycholoog en psychiater zijn de beste banen van 2026. Dat blijkt uit de jaarlijkse analyse van Indeed. Ook het vak fiscalist, belastingadviseur en boekhouder scoorden hoog.
De rechtbank Noord-Holland heeft een 58-jarige boekhouder uit Badhoevedorp veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf voor het oplichten van twee bedrijven waarvoor hij als freelancer werkte.
Een boekhoudkantoor dat in 2021 door de rechtbank is veroordeeld tot een geldboete van € 45.000 voor het medeplegen van onder meer belastingfraude, is in hoger beroep niet onder die boete uitgekomen.
De rechtbank Rotterdam heeft vorige week een 61-jarige boekhouder veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden, waarvan vijf maanden voorwaardelijk, wegens verduistering van in totaal ruim €270.000. De man was als boekhouder werkzaam was voor meerdere bedrijven, en maakte zich schuldig aan structurele fraude over een periode van drieënhalf jaar.
Doordat de fraudeafdeling van een bank aan de bel trok bij het notariskantoor over twee opvallende betalingen vanaf een derdengeldenrekening kwam de fraudezaak aan het licht. Na onderzoek van de melding bleek al snel dat de boekhouder van het notariskantoor jarenlang geld overmaakte van de derdengeldenrekening naar zijn eigen rekening. In dertien jaar was hij […]
