Werknemers die door de belastingdienst werden aangemerkt als zwartwerkers, een curator die om de tuin geleid werd en een onterecht opgestreken WW-uitkering van ruim 80.000 euro. Dat is de ravage die een ondernemer in de pakketbezorging volgens justitie de afgelopen tijd achterliet. Het OM eiste daarom deze week bij de rechtbank Rotterdam een gevangenisstraf van […]
Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft het onderzoeksrapport ‘Oprichten zonder omwegen’ over vereenvoudiging van het oprichten van BV’s aan de Tweede Kamer gestuurd. De onderzoekers zien nog wel wat haken en ogen. Zo ontstaat er op het gebied van fraudebestrijding verlies als de notaris als gevolg van een mogelijke toekomstige wetswijziging niet meer […]
De rechtbank in Rotterdam heeft beslist dat drie voormalige horecaondernemers van sushiketen Sumo schuldig zijn aan belastingfraude, maar daarvoor geen straf krijgen opgelegd. Doordat het OM een filmploeg van KRO-NCRV-documentaire Nederland Fraudeland liet meelopen bij onder anderen een FIOD-inval is namelijk de integriteit van het strafproces in gevaar gebracht, oordeelt de rechtbank.
De rechtbank Amsterdam heeft een boekhouder een voorwaardelijke celstraf, taakstraf en een beroepsverbod van vijf jaar opgelegd omdat hij jarenlang onjuiste aangiften omzetbelasting indiende voor verschillende bedrijven van een van zijn cliënten. Daardoor werd in totaal ruim 2,5 miljoen euro te weinig omzetbelasting betaald.
Een klant die weigert om vragen van de fiscus te beantwoorden over de aftrekposten die zijn op grote schaal frauderende belastingconsulent in zijn IB-aangifte had opgevoerd levert een nieuw feit op dat naheffing rechtvaardigt, heeft de Hoge Raad geoordeeld.
De afdeling Toeslagen van de Belastingdienst had de (dubbele) nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag niet zo mogen verwerken als jarenlang gebeurde. De verwerkingen waren onrechtmatig, discriminerend en daarmee onbehoorlijk – zware overtredingen van de AVG. Dat komt naar voren uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens.
De dga van een bedrijf dat nieuwe telefoons via internet verkoopt heeft zijn boekhouder opzettelijk de margeregeling voor gebruikte telefoons laten toepassen, oordeelt de rechtbank Amsterdam. Zijn businessmodel was volgens de rechter gebaseerd op het plegen van de BTW-fraude. De rechtbank acht een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van een half jaar […]
De bevindingen van KPMG rondom de omstreden Fraude Signalering Voorziening (FSV) en de gebrekkige naleving van de AVG bij een aantal andere op fraude gerichte applicaties en verwerkingsprocessen binnen de Belastingdienst zijn ernstig, schrijven staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen van Financiën aan de Tweede Kamer.
De Belastingdienst heeft jarenlang niet alleen onterecht op vermeende fraudeurs met kinderopvangtoeslag gejaagd, maar is ook bij de inkomstenbelasting in de fout gegaan.
Giftenaftrek claimen over giften die gedaan zouden zijn aan een universiteit met ANBI-status waarvan de penningmeester op grote schaal kwitanties verkocht. Een belastingplichtige deed het, bleek na FIOD-onderzoek, waarna de fiscus navorderingsaanslagen en boetebeschikkingen oplegde over 2012 en 2013.
