De toezichthouders op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zullen bij wijze van uitzondering tot 1 januari 2019 soepel handhaven bij enkele nieuwe bepalingen in de wet. Dat meldt Bureau Financieel Toezicht (BFT), dat samen met Belastingdienst Bureau Toezicht Wwft en de dekens van de orde van advocaten in de 11 […]
NOAB heeft een gratis scan online gezet die kantoren helpt om snel een beeld te krijgen van de mate waarin zij voldoen aan de Wwft. Het resultaat van de scan geeft direct inzicht in wat een kantoor nog moet doen om aan de aangescherpte wetgeving te voldoen. De scan is gratis, anoniem, snel en beschikbaar […]
De Belastingdienst heeft een aantal wijzigingen op het wetsvoorstel om de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) op een rij gezet. Dit wetsvoorstel hangt samen met de vierde Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD4).
Twee accountants van Baker Tilly Berk hebben een berisping gekregen in de zaak die draait om Spits Wallcoverings. Het kantoor heeft in 2006 een fiscale constructie met een trust op Cyprus opgezet voor de mkb-ondernemer in woningdecoratie. Met behulp van die route werd de belastbare winst afgeroomd door royalty’s uit te keren aan de trust. […]
Minister Wopke Hoekstra van Financiën wil opheldering van ING over de schikking die het bankbedrijf met het Openbaar Ministerie heeft getroffen over betrokkenheid bij witwaspraktijken. Hoekstra noemt de zaak ,,buitengewoon ernstig”.
Op 25 juli 2018 is de herziene Wwft in werking getreden, waarmee de vierde EU anti-witwasrichtlijn in Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd. De aanscherpingen in de Wwft hebben gevolgen voor de instellingen die onder de Wwft vallen. In de herschreven Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet 1977 geeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nadere duiding aan […]
Het RB zou graag zien dat vrijstelling van het cliëntenonderzoek mogelijk blijft in de vierde anti-witwasrichtlijn. Dat meldt de organisatie als reactie op het momenteel ter consultatie voorgelegde concept van de nieuwe richtlijn. Bij eenvoudige aangiften is het risico op witwassen en op financieren van terrorisme minimaal, terwijl de extra verplichtingen juist de belastingadviseurs in […]
Volgens de rechtbank in Rotterdam heeft het Bureau Financieel Toezicht (BFT) in 2014 terecht een boete opgelegd aan een belastingadvieskantoor dat klanten niet afdoende had geïdentificeerd en tot tweemaal toe verzuimd heeft ongebruikelijke transacties te melden in het kader van de Wwft. Ook als er geen concrete vermoedens zijn van witwassen of terrorismefinanciering, moeten ongebruikelijke […]
