Personen die zich schuldig maken aan witwasactiviteiten kunnen in de hele EU tot vier jaar gevangenisstraf krijgen. Ook kan hen de toegang tot financiële middelen worden ontzegd. Dat laatste gaat ook op voor bedrijven of andere juridische eenheden die zich aan witwassen hebben schuldig gemaakt. Dat zijn de Europese lidstaten overeengekomen in de strijd tegen […]
Boete geëist tegen ex-topman Ballast voor witwassen
Het Openbaar Ministerie (OM) eist een boete van 200.000 euro en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden tegen een voormalig topbestuurder van bouwbedrijf Ballast Nedam. Verder moet hij bijna 12,5 miljoen euro aan persoonlijk voordeel terugbetalen aan de Staat.
OM eist boete en zes maanden cel voor ex-topman Ballast Nedam
Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechtbank in Utrecht 50.000 euro boete en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden geëist tegen een voormalige topman van Ballast Nedam. Ook moet de verdachte een persoonlijk voordeel van ruim 800.000 euro terugbetalen aan de Staat, stelt het OM.
Geen strafzaak tegen drie voormalige topaccountants KPMG
Het OM is niet-ontvankelijk verklaard door de rechtbank Utrecht in de zaak tegen drie voormalige topaccountants van KPMG, meldt het FD. Daarmee is vervolging van Jack van R., Renze H. en Dirk Jan. R van de baan. De drie werden door het OM verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte rond de vermoedelijke omkoping van […]
Financieel toezicht niet happig op ongedocumenteerde ‘halal-lening’
Een zogenoemde ‘halal-lening’ mag gebruikelijk zijn in islamitische landen, hier is het financieel toezicht er niet happig op. Zeker niet als zaken worden gedaan met suspecte landen. Dat blijkt uit een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van een registeraccountant die werkte voor twee van oorsprong Turkse broers en hun vennootschappen, allebei […]
Steeds vaker uitwisseling banken en Fiod
Nederlandse banken wisselen steeds vaker informatie uit over verdachte transacties met Fiod, Belastingdienst en OM. In de strijd tegen witwassen ruilde ABN Amro onlangs zelfs als eerste bank tijdelijk een aantal werknemers met de Fiod, om elkaar inzicht te geven in opsporingsmethodes. Dat blijkt uit een rondgang van het FD.
OM en Fiod stellen voorwaarden voor schikking met ING
De Nederlandse en Amerikaanse autoriteiten eisen van ING dat de bank inzage geeft in de integriteitsrisico’s van de bank. Behalve de voor Nederland ongekende monitoring zal ook de betaling van een miljoenenboete onderdeel zijn van een schikking, vertellen bronnen die bekend zijn met het proces aan het FD.